| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение состава Счетной комиссии. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2014 году и задачах на 2015 год. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2014 году, о задачах и основных направлениях развития Общества в 2015 году. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2014 года. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Утверждение заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Утверждение счета прибылей и убытков Общества. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Распределение прибыли Общества за 2014 г. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
Избрание Ревизионной комиссии Общества. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Утверждение организационной структуры Общества. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
61,89 |
587957000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
80.05 |
760497800000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17. |
О внесении изменений в Устав Общества. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. |
О внесении изменений в Положение об Исполнительном органе АО «Universal Sug’urta». |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Хашимов С.А., Пучкова Л.Г., Матякубова З.К. |
| 2. |
Утвердить предложенный порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:
— заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
— Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
— доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
— технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
— подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
— решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
— годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 17.00 часов до 19.30 часов. |
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2014 году и задачи на 2015 год. (Приложение №1). |
| 4. |
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2014 году, о задачах и основных направлениях развития Общества в 2015 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу). |
| 5. |
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2014 года. (Приложение №3 к настоящему Протоколу). |
| 6. |
Утвердить заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года. (Приложение №4 к настоящему Протоколу). |
| 7. |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу). |
| 8. |
Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2014 год. (Приложение №6 к настоящему Протоколу). |
| 9. |
Направить в резервный фонд 720 836 816,13 (Семьсот двадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч восемьсот шестнадцать сум и 13 тийин) от чистой прибыли 2014 года. Направить на выплату дивидендов акционерам по итогам работы за 2014 год чистую прибыль в размере 95 006 600 (Девяносто пять миллионов шесть тысяч шестьсот) сум. Размер дивиденда утвердить в размере 1,0% на одну простую именную бездокументарную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме на расчетный счет акционеров, в период с 10 июня 2015 г. по 30 июля 2015 года. |
| 10. |
Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2015 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе: Ташев Азиз Тахирович, Мирджураев Азиз Ринатович, Ма Елена Семеновна. |
| 11. |
Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета: Председателю Наблюдательного совета – в размере трех минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз — ежемесячно; членам Наблюдательного совета – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно. |
| 12. |
Избрать с 03 июня 2015 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Янгаев Рамиль Камилович — Председатель Ревизионной комиссии; Сулейманходжаева Фируза Ахроловна — Член Ревизионной комиссии; Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич — Член Ревизионной комиссии. |
| 13. |
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии: Председателю Ревизионной комиссии – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз — ежемесячно; членам Ревизионной комиссии – в размере одного минимального размера заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно. |
| 14. |
Утвердить организационную структуру общества (Приложение №7 к настоящему Протоколу). |
| 15. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк». которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 16. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 17. |
Утвердить изменения в Устав Общества, связанные с порядком назначения исполнительного органа Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. Поручить Генеральному директору Махкамову Н.С. в установленном порядке осуществить государственную регистрацию вышеуказанных изменений. |
| 18. |
Утвердить изменения в Положение об Исполнительном органе АО «Universal Sug’urta», согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу. |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах |
Количество голосов |
| № |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащиеим акции |
| количество |
тип |
| 1 |
Ташев Азиз Тахирович |
Директор Департамента Казначейства и ценных бумаг АК «Туронбанк» |
0 |
0 |
1 655 031 600 000 |
| 2 |
Мирджураев Азиз Ринатович |
Директор ИП ООО АТМ «Sanita Pharma» |
0 |
0 |
597 583 200 000 |
| 3 |
Бахрамов Зиёдуллаходжа Бахадирходжаевич |
Директор ИП ООО «AGS Real Estate Invest» |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
Ма Елена Семеновна |
Директор ООО «Solo Trust» |
0 |
0 |
597 583 200 000 |
| Генеральный директор |
Махкамов Н.С. |
