(78) 129-00-99

Итоги голосования по принятым на годовом общем собрании акционеров АО «Universal Sug’urta» решениям 31 мая 2019 г.

АО «Universal Sug’urta», расположенное по адресу (почтовый адрес): г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 218-220, e-mail: info@uns.uz, сообщает об итогах голосования и решениях принятых на Годовом Общем собрании акционеров 31 мая 2019 г.
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества. 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества. 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2018 году. 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2018 году 90,84 1 880 997 800 000 0 0 9,16 189 568 200 000
5. Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества 90,84 1 880 997 800 000 0 0 9,16 189 568 200 000
6. Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. 90,84 1 880 997 800 000 0 0 9,16 189 568 200 000
7. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2018 года. 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
8. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год. 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
10. Утверждение счета прибылей и убытков Общества 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
11. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2018 года 82,51 1 708 457 000 000 17,49 362 109 000 000 0 0
12. Избрание членов Наблюдательного совета Общества (указано ниже)
13. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
14. Избрание Ревизионной комиссии Общества
14.1. Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich) 90,84 1 880 997 800 000 0 0 0 0
14.2. Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna) 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
14.3. Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) 82,51 1 708 457 000 000 0 0 0 0
14.4. Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich) 26,64 551 677 200 000 0 0 0 0
15. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
16. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров 88,90 1 518 888 800 000 0 0 11,10 189 568 200 000
17. Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров 100 1 880 997 800 000 0 0 0 0
18. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг 100 2 070 566 000 000 0 0 0 0
19. О списании в доход невостребованных дивидендов. 73,36 1 518 888 800 000 0 0 26,64 551 677 200 000
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
— Арифходжаев М.Р.
— Пучкова Л.Г.
— Матякубова З.К.
2. Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
— заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
— Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
— доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
— технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
— подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
— решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
— годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 16.00 часов до 18.30 часов.
3. Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2018 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
4. Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2018 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
5. Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
6. Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
7. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2018 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
8. Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу).
9. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
10. Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2018 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу).
11. Направить в резервный фонд 50 571 406,50 сум (Пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста шесть сум и 50 тийин) сум от чистой прибыли 2018 года.
Чистую прибыль по итогам 2018 года оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.
12. Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2019 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе:
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)
13. Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета:
Председателю Наблюдательного совета – в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) сум ежемесячно;
членам Наблюдательного совета в размере 400 000 (Четыреста тысяч) сум ежемесячно.
14. Избрать с 03 июня 2019 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich);
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna);
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна(Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna).
15. Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
Председателю Ревизионной комиссии – в размере 400 000 (Четыреста тысяч) сум — ежемесячно;
членам Ревизионной комиссии – в размере 200 000 (Двести тысяч) сум ежемесячно.
16. Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк». которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
17. Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
18. Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по национальным и международным стандартам за 2019 г.
Определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, по Национальным стандартам бухгалтерского учета, с предельным размером оплаты её услуг в сумме 12 000 000 (Двенадцать миллионов) сум и по международным стандартам в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) сум.
Исполнительному органу Общества поручить заключить с ООО «MARIKON AUDIT» договор на проведение аудиторской проверки за 2019 год.
19. Списать в доход Общества невостребованные дивиденды на общую сумму 1 816,30 тыс. сум.
Избрание членов наблюдательного совета:
Ф.И.О. Место работы, должность Принадлежащие акции Количество голосов
место должность тип количество
1. Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) ООО «Solo Trust» Генеральный директор 0 2 278 333 200 000
2. Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) ООО «Orient Capital Management» Главный бухгалтер 0 2 278 333 200 000
3. Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) ООО «Front Star Realti» Директор 0 0
4. Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich) ООО «Orient Securities» Директор 0 0
5. Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) Отдел Ценных бумаг АКБ «Туронбанк» Начальник 0 1 655 031 600 000

 

  • Дата : 12.06.2019
  • Метки :
  • Просмотры : 122