(78) 129-00-99

Решения принятые на годовом общем собрании акционеров от 02-06-2015

Акционерное общество «Universal Sug’urta», расположенное по адресу (почтовый адрес): г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 218-220, e-mail: info@uns.uz, сообщает о принятых решениях на Годовом общем собрании акционеров общества состоявшегося 02.06.2015 г.
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение состава Счетной комиссии. 100 950066000000 0 0 0 0
2. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества. 100 950066000000 0 0 0 0
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2014 году и задачах на 2015 год. 100 950066000000 0 0 0 0
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2014 году, о задачах и основных направлениях развития Общества в 2015 году. 100 950066000000 0 0 0 0
5. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2014 года. 100 950066000000 0 0 0 0
6. Утверждение заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года. 100 950066000000 0 0 0 0
7. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. 100 950066000000 0 0 0 0
8. Утверждение счета прибылей и убытков Общества. 100 950066000000 0 0 0 0
9. Распределение прибыли Общества за 2014 г. 100 950066000000 0 0 0 0
11. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета. 100 950066000000 0 0 0 0
12. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 100 950066000000 0 0 0 0
13. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. 100 950066000000 0 0 0 0
14. Утверждение организационной структуры Общества. 100 950066000000 0 0 0 0
15. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 61,89 587957000000 0 0 0 0
16. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 80.05 760497800000 0 0 0 0
17. О внесении изменений в Устав Общества. 100 950066000000 0 0 0 0
18. О внесении изменений в Положение об Исполнительном органе АО «Universal Sug’urta». 100 950066000000 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Хашимов С.А., Пучкова Л.Г., Матякубова З.К.
2. Утвердить предложенный порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:
— заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
— Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
— доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
— технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
— подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
— решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
— годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 17.00 часов до 19.30 часов.
3. Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2014 году и задачи на 2015 год. (Приложение №1).
4. Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2014 году, о задачах и основных направлениях развития Общества в 2015 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
5. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2014 года. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
6. Утвердить заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
7. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
8. Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2014 год. (Приложение №6 к настоящему Протоколу).
9. Направить в резервный фонд 720 836 816,13 (Семьсот двадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч восемьсот шестнадцать сум и 13 тийин) от чистой прибыли 2014 года. Направить на выплату дивидендов акционерам по итогам работы за 2014 год чистую прибыль в размере 95 006 600 (Девяносто пять миллионов шесть тысяч шестьсот) сум. Размер дивиденда утвердить в размере 1,0% на одну простую именную бездокументарную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме на расчетный счет акционеров, в период с 10 июня 2015 г. по 30 июля 2015 года.
10. Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2015 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе: Ташев Азиз Тахирович, Мирджураев Азиз Ринатович, Ма Елена Семеновна.
11. Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета: Председателю Наблюдательного совета – в размере трех минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз — ежемесячно; членам Наблюдательного совета – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно.
12. Избрать с 03 июня 2015 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Янгаев Рамиль Камилович — Председатель Ревизионной комиссии; Сулейманходжаева Фируза Ахроловна — Член Ревизионной комиссии; Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич — Член Ревизионной комиссии.
13. Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии: Председателю Ревизионной комиссии – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз — ежемесячно; членам Ревизионной комиссии – в размере одного минимального размера заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно.
14. Утвердить организационную структуру общества (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
15. Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк». которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
16. Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
17. Утвердить изменения в Устав Общества, связанные с порядком назначения исполнительного органа Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. Поручить Генеральному директору Махкамову Н.С. в установленном порядке осуществить государственную регистрацию вышеуказанных изменений.
18. Утвердить изменения в Положение об Исполнительном органе АО «Universal Sug’urta», согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащиеим акции
количество тип
1 Ташев Азиз Тахирович Директор Департамента Казначейства и ценных бумаг АК «Туронбанк» 0 0 1 655 031 600 000
2 Мирджураев Азиз Ринатович Директор ИП ООО АТМ «Sanita Pharma» 0 0 597 583 200 000
3 Бахрамов Зиёдуллаходжа Бахадирходжаевич Директор ИП ООО «AGS Real Estate Invest» 0 0 0
4 Ма Елена Семеновна Директор ООО «Solo Trust» 0 0 597 583 200 000
Генеральный директор Махкамов Н.С.

 

  • Дата : 15.06.2015
  • Метки :
  • Просмотры : 126