(78) 129-00-99

Итоги голосования на Годовом общем собрании акционеров общества АО «Universal Sug’urta» от 27.05.2016 г.

Акционерное общество «Universal Sug’urta», расположенное по адресу (почтовый адрес): г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 218-220, e-mail: info@uns.uz, сообщает о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров общества состоявшегося 27.05.2016 г.
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества. 100 760 497 800 000 0 0 0 0
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества. 100 760 497 800 000 0 0 0 0
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2015 году. 100 760 497 800 000 0 0 0 0
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2015 году. 100 760 497 800 000 0 0 0 0
5. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный период с 2016 г. по 2017 г. 100 760 497 800 000 0 0 0 0
6. Утверждение стратегии развития общества на долгосрочный период с 2016 г. по 2020 г. 100 760 497 800 000 0 0 0 0
7. Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества 100 760 497 800 000 0 0 0 0
8. Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества 100 760 497 800 000 0 0 0 0
9. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2015 года 100 760 497 800 000 0 0 0 0
10. Заключение аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2015 года 100 760 497 800 000 0 0 0 0
11. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год 100 760 497 800 000 0 0 0 0
12. Утверждение счета прибылей и убытков Общества 100 760 497 800 000 0 0 0 0
13. Распределение прибыли и убытков Общества за 2015 г. 100 760 497 800 000 0 0 0 0
14. Избрание членов Наблюдательного совета Общества 0 0 0 0 0 0
15. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета 100 760 497 800 000 0 0 0 0
16. Избрание Ревизионной комиссии Общества 100 760 497 800 000 0 0 0 0
17. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций 100 760 497 800 000 0 0 0 0
18. Утверждение организационной структуры Общества 100 760 497 800 000 0 0 0 0
19. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров 100 398 388 800 000 0 0 0 0
20. Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров 100 760 497 800 000,00 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Арифходжаев М.Р. , Пучкова Л.Г., Матякубова З.К.
2. Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
— заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания;
— Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
— доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
— технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
— подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
— решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
— годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 17.00 часов до 19.30 часов.
3. Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2015 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
4. Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2015 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
5. Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный период с 2016 г. по 2017 г., согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.
6. Утвердить стратегию развития общества на долгосрочный период с 2016 г. по 2020 г., согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
7. Оставить данный вопрос без рассмотрения.
8. Оставить данный вопрос без рассмотрения.
9. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2015 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
10. Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2015 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу).
11. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
12. Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2015 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу).
13. Прибыль не распределять из-за ее отсутствия.
14. Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2016 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе: Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) Мирджураев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich
15. Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета: Председателю Наблюдательного совета – в размере трех минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз — ежемесячно; членам Наблюдательного совета – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно.
16. Избрать с 03 июня 2016 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Зуфарова Наргиза Тохировна; Сулейманходжаева Фируза Ахроловна; Джалалов Бекзод Тухтамурадович.
17. Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии: Председателю Ревизионной комиссии – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз — ежемесячно; членам Ревизионной комиссии – в размере одного минимального размера заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно.
18. Утвердить организационную структуру общества (Приложение №9 к настоящему Протоколу).
19. Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
20. Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащиеим акции
количество тип
1 Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) Главный бухгалтер ООО «Orient Capital Management» 0 0 760 497 800 000
2 Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) Генеральный директор ООО «Solo Trust» 0 0 760 497 800 000
3 Мирджураев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich) Директор ИП ООО АТМ «Sanita Pharma» 0 0 760 497 800 000
4 Музаффаров Зафархужа Алишерович (Muzaffarov Zafarxuja Alisherovich) Контролер ООО «ORIENT SECURITIES» 0 0 0
5 Ташев Азиз Тахирович (Tashev Aziz Taxirovich) Директор Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата АКБ «Туронбанк» 0 0 0

 

  • Дата : 28.05.2016
  • Метки :
  • Просмотры : 16