(78) 129-00-99

Итоги голосования по принятым на годовом общем собрании акционеров АО «Universal Sug’urta» решениям 16 марта 2018 г.

АО «Universal Sug’urta», расположенное по адресу (почтовый адрес): г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 218-220, e-mail: info@uns.uz, сообщает об итогах голосования и решениях принятых на Годовом Общем собрании акционеров 16 марта 2018 г.
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества. 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества. 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2017 году. 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2017 году 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
5. Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
6. Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
7. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2017 года. 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
8. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год. 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
10. Утверждение счета прибылей и убытков Общества 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
11. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2017 года 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
12. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный период с 2018 г. по 2022 г 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
13. Утверждение стратегии развития общества на долгосрочный период с 2018 г. по 2027 г 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
14. Избрание членов Наблюдательного совета Общества 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
15. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
16. Избрание Ревизионной комиссии Общества 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
17. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций 100 1 002 430 600 000 0 0 0 0
18. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров 100 640 321 600 000 0 0 0 0
19. Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 100 812 862 400 000 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
— Арифходжаев М.Р.
— Пучкова Л.Г.
— Тюлябаева К.Ф.
2. Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
— заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
— Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
— доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
— технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
— подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
— решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
— годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 11.00 часов до 13.30 часов.
3. Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2017 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
4. Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2017 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
5. Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
6. Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
7. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам 2017 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
8. Принять к сведению заключение ООО «EKOAUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу).
9. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
10. Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2017 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу).
11. Направить в резервный фонд 348 433 876,50 (Триста сорок восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот семьдесят шесть сум и 50 тийин) сум от чистой прибыли 2017 года.
Направить на выплату дивидендов акционерам по итогам работы за 2017 год 1 500 679 200 (Один миллиард пятьсот миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч двести) сум от чистой прибыли.
Размер дивиденда утвердить в размере 12% на одну простую именную бездокументарную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме на расчетный счет акционеров, в период с 26 марта 2018 г. по 15 мая 2018 года.
12. Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный период с 2018 г. по 2022 г., согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу.
13. Утвердить стратегию развития общества на долгосрочный период с 2018 г. по 2027 г., согласно Приложению №10 к настоящему Протоколу.
14. Отложить вопрос по избранию членов Наблюдательного совета на внеочередное общее собрание акционеров, т.е до истечения срока 2.06.2018 года, полномочий действующего состава Наблюдательного Совета.
15. Отложить вопрос об установлении вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета на внеочередное общее собрание акционеров, проводимое в срок до 2 июня 2018 года.
16. Отложить вопрос по избранию членов Ревизионной комиссии на внеочередное общее собрание акционеров, т.е до истечения срока 2.06.2018 года, полномочий действующего состава Ревизионной Комиссии.
17. Отложить вопрос об установлении вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии на внеочередное общее собрание акционеров, проводимое в срок до 2 июня 2018 года.
18. Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
19. Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
  • Дата : 23.03.2018
  • Метки :
  • Просмотры : 17