Информация о проведении Годового Общего собрания акционеров 31 мая 2019 года в 16-00 часов

Акционеру АО «Universal Sug’urta»

АО «Universal Sug’urta», расположенное по адресу (почтовый адрес): г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 218-220, e-mail: info@uns.uz, сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров 31 мая 2019 года в 16-00 часов по адресу: г. Ташкент, улица Буюк Ипак Йули 218-220 с нижеследующей повесткой дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2018 году.
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2018 году.
5. Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
6. Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
7. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2018 года.
8. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года.
9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
10. Утверждение счета прибылей и убытков Общества.
11. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2018 года.
12. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
13. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета.
14. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
15. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
16. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
17. Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
18. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг.
19. О списании в доход дивидендов.
Дата составления реестра акционеров: для оповещения о проведении общего собрания 08 мая 2019 года; имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2019 года. Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по следующему адресу: город Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули 218-220.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того, - надлежаще оформленную доверенность.
Телефоны для получения дополнительной информации: (+99871) 266-90-14, 266-90-16.
Date of publication : 2019-05-08 10:21:23