Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Universal Sug’urta»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Universal Sug’urta»

АО «Universal Sug’urta», расположенное по адресу (почтовый адрес): г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 218-220, e-mail: info@uns.uz, сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров 24 июня 2022 года в 16-00 часов по адресу: г. Ташкент, улица Буюк Ипак Йули 218-220 с нижеследующей повесткой дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества.
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2021 году.
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2021 году.
5. Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
6. Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
7. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2021 года.
8. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2021 года.
9. Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по НСБУ по итогам 2021 года.
10. Утверждение годового отчета за 2021 год.
11. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по МСФО за 2021 год.
12. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2021 год.
13. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2021 года.
14. О прекращении деятельности ревизионной комиссии.
15. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Universal Sug’urta» и утверждение его в новой редакции.
16. Об отмене Положения о ревизионной комиссии АО «Universal Sug’urta».
17. Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «Universal Sug’urta» .
18. Утверждение в новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «Universal Sug’urta» .
19. Утверждение в новой редакции Положения об исполнительном органе (о генеральном директоре) АО «Universal Sug’urta».
20. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
21. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета.
22. О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta» по международным стандартам бухгалтерского учета. Об утверждении аудиторской организации на 2022 год и предельного размера оплаты её услуг.
23. Об установлении предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций.
24. Об утверждении организационной структуры Общества.

Дата составления реестра акционеров:

для оповещения о проведении общего собрания 27 мая 2022 года;

имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: 20 июня 2022 года.

Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по следующему адресу: город Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули 218-220 с 10 – 00 часов до 16 – 00 часов, в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того, - надлежаще оформленную доверенность.

Телефоны для получения дополнительной информации: (+99871) 266-90-14, 266-90-16.

Date of publication : 2022-06-01 12:22:57