Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Universal Sug’urta»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Universal Sug’urta»

«Уважаемые акционеры!
АО «Universal Sug’urta», расположенное по адресу (почтовый адрес): г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 218-220, e-mail: info@uns.uz, сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров 02 июня 2015 года в 17-00 часов по адресу: г. Ташкент, улица Буюк Ипак Йули 218-220 с нижеследующей повесткой дня:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2014 году и задачах на 2015 год.
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2014 году, о задачах и основных направлениях развития Общества в 2015 году.
5. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2014 года.
6. Утверждение заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года.
7. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
8. Утверждение счета прибылей и убытков Общества.
9. Распределение прибыли Общества за 2014 г.
10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
11. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета.
12. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
13. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
14. Утверждение организационной структуры Общества.
15. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
16. Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
17. О внесении изменений в Устав Общества.
18. О внесении изменений в Положение об Исполнительном органе АО «Universal Sug’urta».
Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2015 года.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно по следующему адресу: город Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули 218-220.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того, - надлежаще оформленную доверенность.
Телефоны для получения дополнительной информации: 266-90-14, 266-90-16.
Наблюдательный Совет АО «Universal Sug’urta».


Date of publication : 2015-05-22 17:42:37