| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества. |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества. |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2015 году. |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2015 году. |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный период с 2016 г. по 2017 г. |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Утверждение стратегии развития общества на долгосрочный период с 2016 г. по 2020 г. |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2015 года |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Заключение аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2015 года |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
Утверждение счета прибылей и убытков Общества |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Распределение прибыли и убытков Общества за 2015 г. |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета |
100 |
587957000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Избрание Ревизионной комиссии Общества |
100 |
760497800000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17. |
Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. |
Утверждение организационной структуры Общества |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
100 |
398 388 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
100 |
760 497 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:
Арифходжаев М.Р. , Пучкова Л.Г., Матякубова З.К.
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы);
- выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 17.00 часов до 19.30 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2015 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу). |
| 4. |
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2015 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу). |
| 5. |
Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный период с 2016 г. по 2017 г., согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу. |
| 6. |
Утвердить стратегию развития общества на долгосрочный период с 2016 г. по 2020 г., согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу. |
| 7. |
Оставить данный вопрос без рассмотрения. |
| 8. |
Оставить данный вопрос без рассмотрения. |
| 9. |
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2015 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
|
| 10. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2015 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу). |
| 11. |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
|
| 12. |
Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2015 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу).
|
| 13. |
Прибыль не распределять из-за ее отсутствия.
|
| 14. |
Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2016 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе:
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
Мирджураев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich
|
| 15. |
Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета:
Председателю Наблюдательного совета – в размере трех минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз - ежемесячно;
членам Наблюдательного совета – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно.
|
| 16. |
Избрать с 03 июня 2016 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Зуфарова Наргиза Тохировна;
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна;
Джалалов Бекзод Тухтамурадович.
|
| 17. |
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
Председателю Ревизионной комиссии – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз - ежемесячно;
членам Ревизионной комиссии – в размере одного минимального размера заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно. |
| 18. |
Утвердить организационную структуру общества (Приложение №9 к настоящему Протоколу).
|
| 19. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 20. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Избрание членов наблюдательного совета: |
| Информация о кандидатах |
Количество голосов |
| № |
Ф.И.О. |
место работы |
принадлежащие им акции |
| количество |
тип |
| 1 |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
Главный бухгалтер
ООО «Orient Capital Management»
|
0 |
0 |
760497800000 |
| 2 |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
Генеральный директор
ООО «Solo Trust»
|
0 |
0 |
760497800000 |
| 3 |
Мирджураев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich) |
Директор ИП ООО АТМ «Sanita Pharma» |
0 |
0 |
760497800000 |
| 4 |
Музаффаров Зафархужа Алишерович
(Muzaffarov Zafarxuja Alisherovich)
|
Контролер ООО «ORIENT SECURITIES» |
0 |
- |
0 |
| 5 |
Ташев Азиз Тахирович (Tashev Aziz Taxirovich)
|
Директор Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата АК «Туронбанк» |
0 |
- |
0 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
нет |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Maxkamov Nodir Sultanovich |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Абдуразаков Расим Захидович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:
|
Matyakubova Zamira Karimbayevna |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.
|
