| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2016 году |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2016 году |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2016 года |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Утверждение счета прибылей и убытков Общества |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Распределение прибыли и убытков Общества за 2016 г. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Избрание Ревизионной комиссии Общества |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.1. |
Турсунов Хужаёр Файзиевич |
44,11 |
551 677 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.2. |
Зуфарова Наргиза Тохировна
(Zufarova Nargiza Toxirovna)
|
6,61 |
82 711 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.3. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна
(Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)
|
24,64 |
308 088 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.4. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович
(Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)
|
24,64 |
308 088 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
100 |
888 457 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
100 |
1 060 997 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. |
О списании дебиторской задолженности Общества |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. |
Об увеличении количества объявленных акций Общества |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20. |
О внесении изменений в Устав Общества |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Арифходжаев М.Р. - Пучкова Л.Г. - Абдул-Ахадов А.А.
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 17.00 часов до 19.30 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2016 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу). |
| 4. |
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2016 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу). |
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №3 к настоящему Протоколу). |
| 6. |
Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №4 к настоящему Протоколу). |
| 7. |
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2016 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу). |
| 8. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу). |
| 9. |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу). |
| 10. |
Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2016 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу). |
| 11. |
Направить в резервный фонд 149 848 677,59 (Сто сорок девять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят семь сум и 59 тийин) сум от чистой прибыли 2016 года.
Направить на выплату дивидендов акционерам по итогам работы за 2016 год 125 056 600 (Сто двадцать пять миллионов пятьдесят шесть тысяч шестьсот) сум от чистой прибыли.
Размер дивиденда утвердить в размере 1% на одну простую именную бездокументарную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме на расчетный счет акционеров, в период с 05 июня 2017 г. по 31 июля 2017 года.
|
| 12. |
Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2017 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе: Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович, Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna), Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna). |
| 13. |
Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета:
Председателю Наблюдательного совета – в размере трех минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз - ежемесячно;
членам Наблюдательного совета – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно.
|
| 14. |
Избрать с 03 июня 2017 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Турсунов Хужаёр Файзиевич;
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна;
Джалалов Бекзод Тухтамурадович.
|
| 15. |
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
Председателю Ревизионной комиссии – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз - ежемесячно;
членам Ревизионной комиссии – в размере одного минимального размера заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно.
|
| 16. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк». которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 17. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 18. |
Списать дебиторскую задолженность Общества в текущем периоде в размере 2 891 734,50 (Два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча семьсот тридцать четыре сум и 50 тийин) сум и списывать в дальнейшем сумму дебиторской задолженности Общества не превышающей 300 (триста) сум, а также внести соответствующие изменения в Учетную политику общества. |
| 19. |
Увеличить количество объявленных акций с 322 444 884 400 (Триста двадцать два миллиарда четыреста сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста) штук до 5 000 000 000 000 (Пять триллионов) штук и внести соответствующие изменения в Устав Общества. |
| 20. |
Внести изменения в Устав Общества. Утвердить представленный проект изменений в Устав Общества (Приложение №11 к настоящему протоколу). |
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
| № |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
| 1. |
Ма Елена Семеновна
(Ma Yelena Semenovna)
|
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
3438320 |
03.06.2016 - 31.05.2017 г. |
Протокол ГОСА от 06.06.2016 |
| 2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна
(Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
|
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
3438320 |
03.06.2016 - 31.05.2017 г. |
Протокол ГОСА от 06.06.2016 |
| 3. |
Мирджураев Азиз Ринатович
(Mirdjurayev Aziz Rinatovich)
|
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
5157480 |
03.06.2016 - 31.05.2017 г. |
Протокол ГОСА от 06.06.2016 |
| 4. |
Зуфарова Наргиза Тохировна
(Zufarova Nargiza Toxirovna)
|
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
3438320 |
03.06.2016 - 31.05.2017 г. |
Протокол ГОСА от 06.06.2016 |
| 5. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович
(Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)
|
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
1719160 |
03.06.2016 - 31.05.2017 г. |
Протокол ГОСА от 06.06.2016 |
| 6. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
1719160 |
03.06.2016 - 31.05.2017 г. |
Протокол ГОСА от 06.06.2016 |
| Избрание членов наблюдательного совета:* |
| Информация о кандидатах |
Количество голосов |
| № |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
принадлежащие им акции |
| место |
должность |
тип |
количество |
| 1. |
Янгаев Рамиль Камилович
(Yangayev Ramil Kamilovich)
|
ООО «Orient Capital Management» |
Финансовый директор |
- |
0 |
0 |
| 2. |
Ма Елена Семеновна
(Ma Yelena Semenovna)
|
ООО «Solo Trust» |
Генеральный директор |
- |
0 |
1 048 333 200 000 |
| 3. |
Кадиров Абдулазиз
Абдулхаевич
|
АК «Туронбанк» |
Директор Департамента по управлению рисками и стратегическому развитию Республиканского аппарата |
- |
0 |
0 |
| 4. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна
(Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
|
ООО «Orient Capital Management» |
Главный бухгалтер |
- |
0 |
1 048 333 200 000 |
| 5. |
Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович |
АК «Туронбанк» |
Директор Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата |
- |
0 |
1 655 031 600 000 |
| 6. |
Арипов Бекзод Нафасович |
АК «Туронбанк» |
Начальник отдела поработе с проблесными активами Департамента юридической службы Республиканского аппарата |
- |
0 |
0 |
| 7. |
Музаффаров Зафархужа Алишерович
(Muzaffarov Zafarxuja Alisherovich)
|
ООО «ORIENT SECURITIES» |
Контролер |
- |
0 |
0 |
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** |
5.2. банд:
«Жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда 5 000 000 000 000 (беш триллион) дона номинал қиймати 0,01 (ноль бутун юздан бир) сўм бўлган эълон қилинган, оддий (қўшимча) эгасининг номи ёзилган хужжатсиз шаклда акцияларни жойлаштиришга хақлидир.».
|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Maxkamov Nodir Sultanovich |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Абдуразаков Расим Захидович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
