| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества. |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества. |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2017 году. |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2017 году |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2017 года. |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год. |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Утверждение счета прибылей и убытков Общества |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2017 года |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный период с 2018 г. по 2022 г |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Утверждение стратегии развития общества на долгосрочный период с 2018 г. по 2027 г |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Избрание Ревизионной комиссии Общества |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17. |
Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций |
100 |
1 002 430 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
100 |
640 321 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
100 |
812 862 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Арифходжаев М.Р.
- Пучкова Л.Г.
- Тюлябаева К.Ф.
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 11.00 часов до 13.30 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2017 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу). |
| 4. |
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2017 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу). |
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №3 к настоящему Протоколу). |
| 6. |
Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №4 к настоящему Протоколу). |
| 7. |
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по итогам 2017 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу). |
| 8. |
Принять к сведению заключение ООО «EKOAUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2017 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу). |
| 9. |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу). |
| 10. |
Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2017 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу). |
| 11. |
Направить в резервный фонд 348 433 876,50 (Триста сорок восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот семьдесят шесть сум и 50 тийин) сум от чистой прибыли 2017 года.
Направить на выплату дивидендов акционерам по итогам работы за 2017 год 1 500 679 200 (Один миллиард пятьсот миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч двести) сум от чистой прибыли.
Размер дивиденда утвердить в размере 12% на одну простую именную бездокументарную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме на расчетный счет акционеров, в период с 26 марта 2018 г. по 15 мая 2018 года.
|
| 12. |
Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный период с 2018 г. по 2022 г., согласно Приложению №9 к настоящему Протоколу. |
| 13. |
Утвердить стратегию развития общества на долгосрочный период с 2018 г. по 2027 г., согласно Приложению №10 к настоящему Протоколу. |
| 14. |
Отложить вопрос по избранию членов Наблюдательного совета на внеочередное общее собрание акционеров, т.е до истечения срока 2.06.2018 года, полномочий действующего состава Наблюдательного Совета. |
| 15. |
Отложить вопрос об установлении вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета на внеочередное общее собрание акционеров, проводимое в срок до 2 июня 2018 года. |
| 16. |
Отложить вопрос по избранию членов Ревизионной комиссии на внеочередное общее собрание акционеров, т.е до истечения срока 2.06.2018 года, полномочий действующего состава Ревизионной Комиссии. |
| 17. |
Отложить вопрос об установлении вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии на внеочередное общее собрание акционеров, проводимое в срок до 2 июня 2018 года. |
| 18. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 19. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Махкамов Нодир Султанович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Абдуразаков Расим Захидович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
