| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2018 году |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2018 году |
90,84 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
9,16 |
189 568 200 000 |
| 5. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
90,84 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
9,16 |
189 568 200 000 |
| 6. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
90,84 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
9,16 |
189 568 200 000 |
| 7. |
Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2018 года |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Утверждение счета прибылей и убытков Общества |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2018 года |
82,51 |
1 708 457 000 000 |
17,49 |
362 109 000 000 |
0 |
0 |
| 12. |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества (указано ниже) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12.1 |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
73,36 |
2 278 333 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.2 |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
73,36 |
2 278 333 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.3 |
Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.4 |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.5 |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) |
26,64 |
1 655 031 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Избрание Ревизионной комиссии Общества |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 14.1 |
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich) |
90,84 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.2 |
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna) |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.3 |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) |
82,51 |
1 708 457 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.4 |
Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich) |
26,64 |
551 677 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
88,90 |
1 518 888 800 000 |
0 |
0 |
11,10 |
189 568 200 000 |
| 17. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
100 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. |
О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, утверждение аудиторской организации на 2019 год и предельного размера оплаты её услуг |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. |
О списании в доход невостребованных дивидендов. |
73,36 |
1 518 888 800 000 |
0 |
0 |
26,64 |
551 677 200 000 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Арифходжаев М.Р.
- Пучкова Л.Г.
- Матякубова З.К
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 16.00 часов до 18.30 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2018 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
|
| 4. |
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2018 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
|
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
|
| 6. |
Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
|
| 7. |
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2018 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
|
| 8. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу).
|
| 9. |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
|
| 10. |
Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2018 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу).
|
| 11. |
Направить в резервный фонд 50 571 406,50 сум (Пятьдесят миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста шесть сум и 50 тийин) сум от чистой прибыли 2018 года.
Чистую прибыль по итогам 2018 года оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.
|
| 12. |
Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2019 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе:
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)
|
| 13. |
Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета:
Председателю Наблюдательного совета – в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) сум ежемесячно;
членам Наблюдательного совета в размере 400 000 (Четыреста тысяч) сум ежемесячно.
|
| 14. |
Избрать с 03 июня 2019 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich);
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna);
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна(Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna).
|
| 15. |
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
Председателю Ревизионной комиссии – в размере 400 000 (Четыреста тысяч) сум - ежемесячно;
членам Ревизионной комиссии – в размере 200 000 (Двести тысяч) сум ежемесячно.
|
| 16. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк». которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
|
| 17. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом
|
| 18. |
Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по национальным и международным стандартам за 2019 г.
Определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, по Национальным стандартам бухгалтерского учета, с предельным размером оплаты её услуг в сумме 12 000 000 (Двенадцать миллионов) сум и по международным стандартам в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) сум.
Исполнительному органу Общества поручить заключить с ООО «MARIKON AUDIT» договор на проведение аудиторской проверки за 2019 год.
|
| 19. |
Списать в доход Общества невостребованные дивиденды на общую сумму 1 816,30 тыс. сум. |
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
| |
№ |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|
1. |
Ма Елена Семеновна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
4 651 568,00 |
03.06.2018-02.06.2019 г. |
Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018 |
|
2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
6 978 582,85 |
03.06.2018-02.06.2019 г. |
Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018 |
|
3. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
2 407 768,19 |
03.06.2018-14.12.2018 г |
Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018 |
|
4. |
Камилов Миррахим Мухсидович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
2 280 331,43 |
14.12.2018-02.06.2019 г. |
Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018 |
|
5. |
Янгаев Рамиль Камилович |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
4 651 568,00 |
03.06.2018-02.06.2019 г. |
Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018 |
|
6. |
Зуфарова Наргиза Тохировна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
2 489 412,00 |
03.06.2018-02.06.2019 г |
Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018 |
|
7. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
2 489 412,00 |
03.06.2018-02.06.2019 г |
Протокол ВОСА №4 от 08.06.2018 |
|
8. |
Махкамов Нодир Султанович |
Генеральный директор |
вознаграждение и компенсации |
114 319 994,27 |
03.06.2018-02.06.2019 г |
Протокол НС № 18 от 31.05.2018 г. |
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
|
Информация о кандидатах
|
|
| № |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Количество голосов |
| место |
должность |
тип |
количество |
| 1. |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
ООО «Solo Trust» |
Генеральный директор |
- |
0 |
2 278 333 200 000 |
| 2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
ООО «Orient Capital Management» |
Главный бухгалтер |
- |
0 |
2 278 333 200 000 |
| 3. |
Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) |
ООО «Front Star Realti» |
Директор |
- |
0 |
0 |
| 4. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich) |
ООО «Orient Securities» |
Директор |
- |
0 |
0 |
| 5. |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) |
Отдел Ценных бумаг АКБ «Туронбанк» |
Начальник |
- |
0 |
1 655 031 600 000 |
|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Махкамов Нодир Султанович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Абдуразаков Расим Захидович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
