| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2019 году |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2019 году |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2019 года |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Утверждение счета прибылей и убытков Общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2019 года |
62,8 |
929 088 800 000 |
37,2 |
551 677 200 000 |
0 |
0 |
| 12. |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12.1 |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
31,37 |
1 393 633 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.2 |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
31,37 |
1 393 633 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.3 |
Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.4 |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.5 |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) |
37,26 |
1 655 031 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Избрание Ревизионной комиссии Общества |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 14.1 |
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich) |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.2 |
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna) |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.3 |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) |
62,8 |
929 088 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.4 |
Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich) |
37,2 |
551 677 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
100 |
1 118 657 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17. |
О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, утверждение аудиторской организации на 2020 год и предельного размера оплаты её услуг. |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. |
Об уменьшении количества объявленных акций |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. |
Об утверждении Устава Общества в новой редакции |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20. |
Об одобрении списания дебиторской задолженности |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Арифходжаев М.Р.
- Абдул-Ахадов А.А.
- Матякубова З.К
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 16.00 часов до 18.30 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2019 году. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
|
| 4. |
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2019 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
|
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
|
| 6. |
Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
|
| 7. |
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2019 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
|
| 8. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2019 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу).
|
| 9. |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
|
| 10. |
Утвердить счет прибылей и убытков Общества за 2019 год. (Приложение №8 к настоящему Протоколу).
|
| 11. |
Направить в резервный фонд 187 238 316 (Сто восемьдесят семь миллионов двести тридцать восемь тысяч триста шестнадцать) сум от чистой прибыли 2019 года.
Чистую прибыль по итогам 2019 года оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.
|
| 12. |
Избрать Наблюдательный совет Общества с 19 июня 2020 года сроком на 1 год либо до следующего годового общего собрания акционеров в нижеследующем количественном и персональном составе: Ирчаева Шаропат Мухсидовна, (Irchayeva Sharopat Muxsidovna), Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna), Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)
|
| 13. |
Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета:
Председателю Наблюдательного совета – в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) сум ежемесячно;
членам Наблюдательного совета в размере 400 000 (Четыреста тысяч) сум ежемесячно.
|
| 14. |
Избрать с 19 июня 2020 года сроком на один год либо до следующего годового общего собрания акционеров Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich);
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna);
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna).
|
| 15. |
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
Председателю Ревизионной комиссии – в размере 446 000 (Четыреста сорок шесть тысяч) сум - ежемесячно;
членам Ревизионной комиссии – в размере 223 000 (Двести двадцать три тысячи) сум ежемесячно.
|
| 16. |
Одобрить сделки с аффилированным лицом Общества АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
|
| 17. |
Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по национальным и международным стандартам за 2020 г.
Определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, по Национальным стандартам бухгалтерского учета, с предельным размером оплаты её услуг в сумме 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) сум и по международным стандартам в сумме 17 000 000 (Семнадцать миллионов) сум.
Исполнительному органу Общества поручить заключить с ООО «MARIKON AUDIT» договор на проведение аудиторской проверки за 2020 год.
|
| 18. |
Сократить количество объявленных акций Общества с 4 180 000 000 000 (Четыре триллиона сто восемьдесят миллиардов) штук до 3 750 000 000 000 (Три триллиона семьсот пятьдесят миллиардов) штук и внести соответствующие изменения в Устав Общества
|
| 19. |
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №9 к настоящему протоколу).
Генеральному директору Общества Махкамову Н.С. поручить осуществить государственную регистрацию устава АО «Universal Sug’urta» в новой редакции.
|
| 20. |
Одобрить списание АО «Universal Sug’urta» дебиторской задолженности в размере 697 945 860,51 сум
|
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
| |
№ |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|
1. |
Ма Елена Семеновна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
4 836 651,01 |
03.06.2019-02.06.2020 г. |
Протокол ГОСА №1 от 10.06.2019 г. |
|
2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
7 254 976,50 |
03.06.2019-02.06.2020 г. |
Протокол ГОСА №1 от 10.06.2019 г |
|
3. |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
4 815 311,01 |
03.06.2019-02.06.2020 г. |
Протокол ГОСА №1 от 10.06.2019 г |
|
4. |
Янгаев Рамиль Камилович |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
4 836 651,01 |
03.06.2019-02.06.2020 г. |
Протокол ГОСА №1 от 10.06.2019 г. |
|
5. |
Зуфарова Наргиза Тохировна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
2 418 325,50 |
03.06.2019-02.06.2020 г. |
Протокол ГОСА №1 от 10.06.2019 г. |
|
6. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
2 407 655,50 |
03.06.2019-02.06.2020 г. |
Протокол ГОСА №1 от 10.06.2019 г. |
|
7. |
Махкамов Нодир Султанович |
Генеральный директор |
вознаграждение и компенсации |
327 009 821,32 |
03.06.2019-02.06.2020 г. |
Протокол НС № 12 от 31.05.2019 г. |
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
|
Информация о кандидатах
|
|
| № |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Количество голосов |
| место |
должность |
тип |
количество |
| 1. |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
ООО «Solo Trust» |
Генеральный директор |
- |
0 |
1 393 633 200 000 |
| 2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
ООО «Orient Capital Management» |
Главный бухгалтер |
- |
0 |
1 393 633 200 000 |
| 3. |
Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) |
ООО «Front Star Realti» |
Директор |
- |
0 |
0 |
| 4. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich) |
ООО «Orient Securities» |
Директор |
- |
0 |
0 |
| 5. |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) |
Отдел Ценных бумаг АКБ «Туронбанк» |
Начальник |
- |
0 |
1 655 031 600 000 |
|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Махкамов Нодир Султанович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Абдуразаков Расим Захидович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
