| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2020 году |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2020 году |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2020 года |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2020 года |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год |
87.20 |
1 291 197 950 000 |
12.80 |
189 568 200 000 |
0 |
0 |
| 10. |
Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2020 года |
62,74 |
929 088 950 000 |
37,26 |
551 677 200 000 |
0 |
0 |
| 11. |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 11.1 |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.2 |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.3 |
Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich) |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.4 |
Камилов Миррахим Мухсидович
(Kamilov Mirraxim Muxsidovich)
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.5 |
Зуфарова Наргиза Тохировна
(Zufarova Nargiza Toxirovna)
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.6 |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна
(Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Избрание Ревизионной комиссии Общества Джалалов Бекзод Тухтамурадович;
Назирова Зухра Эргашовна;
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна;
Шарипов Шахриёр Олимжон угли
|
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta» по международным стандартам бухгалтерского учета, утверждение аудиторской организации на 2021 год и предель
ного размера оплаты её услуг
|
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Об установлении предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Ибрагимова Л.Х.
- Саламова Д.Н.
- Ойдинов А.Э.
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут;
выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 16.00 часов до 18.30 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2020году. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
|
| 4. |
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2020 году. (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
|
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
|
| 6. |
Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
|
| 7. |
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2020 года. (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
|
| 8. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2020 года. (Приложение №6 к настоящему Протоколу).
|
| 9. |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год (Приложение №7 к настоящему Протоколу).
|
| 10. |
Направить в резервный фонд 81 193 565 (Восемьдесят один миллион сто девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят пять) сум от чистой прибыли 2020 года.
Чистую прибыль по итогам 2020 года оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.
|
| 11. |
Избрать Наблюдательный совет Общества с 04 июня 2021 года сроком на 1 год либо до следующего годового общего собрания акционеров, если будет проведено позже в нижеследующем количественном и персональном составе:
Ирчаева Шаропат Мухсидовна; Ма Елена Семеновна; Файзиев Фирдавсин Фарходович
|
| 12. |
Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета:
Председателю Наблюдательного совета – в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) сум ежемесячно;
членам Наблюдательного совета в размере 400 000 (Четыреста тысяч) сум ежемесячно.
|
| 13. |
Избрать с 04 июня 2021 года сроком на один год либо до следующего годового общего собрания акционеров, если будет проведено позже Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Назирова Зухра Эргашовна
Джалалов Бекзод Тухтамурадович
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна
|
| 14. |
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
Председателю Ревизионной комиссии - ежемесячно в размере 2 кратной базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан на дату принятия решения;
членам Ревизионной комиссии - ежемесячно в размере 1 кратной базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан на дату принятия решения.
|
| 15. |
Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по международным стандартам за 2021 г.
Определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год по международным стандартам в сумме 18 700 000 (Восемнадцать миллионов семьсот тысяч) сум.
Исполнительному органу Общества поручить заключить с ООО «MARIKON AUDIT» договор на проведение аудиторской проверки за 2021 год.
|
| 16. |
Установить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций в размере до 200 (двухсот) кратной базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан ежемесячно.
|
|
Установить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций в размере до 200 (двухсот) кратной базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан ежемесячно. |
| |
№ |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|
1. |
Ма Елена Семеновна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
4 581 818,18 |
19.06.2020- 02.06.2021г. |
Протокол ГОСА №1 от 22.06.2020 г. |
|
2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
6 872 727,27 |
19.06.2020-
02.06.2021г.
|
Протокол ГОСА №1 от 22.06.2020 г. |
|
3. |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
4 581 818,18 |
19.06.2020-
02.06.2021г.
|
Протокол ГОСА №1 от 22.06.2020 г. |
|
4. |
Янгаев Рамиль Камилович |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
4 581 818,18 |
19.06.2020-
02.06.2021г..
|
Протокол ГОСА №1 от 22.06.2020 г. |
|
5. |
Зуфарова Наргиза Тохировна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
2 290 909,09 |
19.06.2020-
02.06.2021г..
|
Протокол ГОСА №1 от 22.06.2020 г. |
|
6. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
2 290 909,09 |
19.06.2020-
02.06.2021г..
|
Протокол ГОСА №1 от 22.06.2020 г. |
|
7. |
Махкамов Нодир Султанович |
Генеральный директор |
вознаграждение и компенсации |
296 192 718,57 |
03.06.2020-
02.06.2021 г.
|
Протокол НС № 7 от 01.06.2020 г. |
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
|
Информация о кандидатах
|
|
| № |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Количество голосов |
| место |
должность |
тип |
количество |
| 1. |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
ООО «Solo Trust» |
Генеральный директор |
- |
0 |
1 480 766 150 000 |
| 2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
ООО «Orient Capital Management» |
Главный бухгалтер |
- |
0 |
1 480 766 150 000 |
| 3. |
Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) |
ООО «Prosperiti investment» |
Инженер по эксплуатации зданий и сооружений |
- |
0 |
0 |
| 4. |
Файзиев Фирдавсин Фарходович
(Fayziyev Firdavsin Farxodovich)
|
ООО «DEALMAR DISCOUNT» |
Директор |
- |
0 |
1 480 766 150 000 |
| 5. |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) |
Отдел Ценных бумаг АКБ «Туронбанк» |
Начальник |
- |
0 |
0 |
| 6. |
Зуфарова Наргиза Тохировна
(Zufarova Nargiza Toxirovna)
|
ООО «TROPHY FINANCE» |
Директор |
- |
0 |
0 |
|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Махкамов Нодир Султанович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Ибрагимова Лола Хатамовна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
