| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 2. |
Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2022 году |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2022 году |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 5. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 6. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 7. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2022 года |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 8. |
Утверждение годового отчета за 2022 год |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 9. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по МСФО за 2022 год. |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 10. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2022 год |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 11. |
Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2022 года |
82,62 |
1 118 657 000 000 |
17,38 |
235 370 850 000 |
|
|
| 12. |
О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta» по международным стандартам бухгалтерского учета. Об утверждении аудиторской организации на 2023 год и предельного размера оплаты её услуг |
100 |
1 354 027 850 000 |
|
|
|
|
| 13. |
О приобретении собственных акций Обществом |
82,62 |
1 118 657 000 000 |
|
|
17,38 |
235 370 850 000 |
| 14. |
О реализации нерентабельных инвестиций (акций), находящихся на балансе Общества |
82,62 |
1 118 657 000 000 |
17,38 |
235 370 850 000 |
|
|
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Кец Т.В.
- Хашимов С.А.
- Ойдинов А.Э.
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 16.00 часов до 18.30 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2022 году. |
| 4. |
Утвердить отчет И.О. генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2022 году |
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
| 6. |
Утвердить отчет И.О. генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
| 7. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2022 года. |
| 8. |
Утвердить годовой отчет за 2022 год. |
| 9. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества по МСФО за 2022 год. |
| 10. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2022 год. |
| 11. |
Направить в резервный фонд 26 267 294,28 (Двадцать шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести девяносто четыре) сум 28 тийин от чистой прибыли 2022 года.
Чистую прибыль по итогам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.
|
| 12. |
Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по международным стандартам за 2023 г.
Определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год по международным стандартам в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) сум.
Исполнительному органу Общества поручить заключить с ООО «MARIKON AUDIT» договор на проведение аудиторской проверки за 2023 год.
|
| 13. |
В случае поступления от акционеров предложений о продаже акций разрешить Обществу приобретать собственные акции по рыночной цене, путём заключения договоров купли-продажи, с правом покупки в рассрочку, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. |
| 14. |
Реализовать акции АКБ «Узбекистон саноат-курилиш банки», АО «Тошнефтегазкурилиш», АО «O’zagrolizing», АКБ «Qishloq qurilish bank», АО «Toshkent mexanika zavodi» по рыночной (котировальной) стоимости но не ниже сорока процентов от номинальной стоимости акций. |
| Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
|
| N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
| 1. |
Ма Елена Семеновна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
7 200 000 |
24.06.2022-31.05.2023 г. |
Протокол ОСА №1 от 28.06.2022 г. |
| 2. |
Янгаев Рамиль Камилович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
4 472 727,27 |
24.06.2022-31.05.2023 г. |
Протокол ОСА №1 от 28.06.2022 г. |
| 3. |
Рахимова Рано Валерьевна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
4 800 000 |
24.06.2022-31.05.2023 г. |
Протокол ОСА №1 от 28.06.2022 г. |
| 4. |
Махкамов Нодир Султанович |
Генеральный директор |
вознаграждение и компенсации |
387 118 897,54 |
03.06.2022 г – 22.08.2022 г. |
Протокол НС №14 от 02.06.2022 г. |
| 5. |
Абдул-Ахадов Абдул-Азиз Абдул-Мажидович |
Генеральный директор |
вознаграждение и компенсации |
217 972 739,84 |
23.08.2022-23.03.2023 г. |
Протокол НС №21 от 22.08.2022 г. |
|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Кец Татьяна Владимировна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Хашимов Санжар Абдусаттарович |
