| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 2. |
Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2023 году. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2023 году. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 5. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 6. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 7. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2023 года. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 8. |
Утверждение годового отчета за 2023 год. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 9. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по МСФО за 2023 год. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 10. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2023 год. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 11. |
Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2023 года. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 12. |
О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta» по международным стандартам бухгалтерского учета. Об утверждении аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты её услуг. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 13. |
Об утверждении организационной структуры общества. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Кец Т.В.
- Абдул-Ахадов А.А.
- Богомолова Л.Р.
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 16.00 часов до 18.30 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2023 году.
|
| 4. |
Утвердить отчет И.О. генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2023 году.
|
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
|
| 6. |
Утвердить отчет И.О. генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
| 7. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2023 года.
|
| 8. |
Утвердить годовой отчет за 2023 год. |
| 9. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества по МСФО за 2023 год.
|
| 10. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2023 год. |
| 11. |
Направить в резервный фонд 77 521 473,06 (Семьдесят семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча четыреста семьдесят три) сум 06 тийин от чистой прибыли 2023 года.
Чистую прибыль по итогам 2023 года оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.
|
| 12. |
Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по международным стандартам за 2024 г.
Определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год по международным стандартам в сумме 40 250 000 (Сорок миллионов двести пятьдесят тысяч) сум.
Исполнительному органу Общества поручить заключить с ООО «MARIKON AUDIT» договор на проведение аудиторской проверки за 2024 год.
|
| 13. |
Утвердить организационную структуру Общества. |
|
| N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
| 1. |
Ма Елена Семеновна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
7 200 000 |
01.06.2023-31.05.2024 г. |
Протокол ОСА №1 от 28.06.2022 г. |
| 2. |
Янгаев Рамиль Камилович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
4 100 000 |
01.06.2023-05.04.2024 г. |
Протокол ОСА №1 от 28.06.2022 г. |
| 3. |
Рахимова Рано Валерьевна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
4 800 000 |
01.06.2023-31.05.2024 г. |
Протокол ОСА №1 от 28.06.2022 г. |
| 4. |
Матякубова Замира Каримбаевна |
И.О. Генерального директора |
вознаграждение и компенсации |
95 640 000 |
24.03.2023-31.05.2024 г. |
Протокол НС №4 от 23.03.2023 г. |
|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Кец Татьяна Владимировна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
