| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2024 году. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2024 году. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2024 года. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Утверждение годового отчета за 2024 год. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по МСФО за 2024 год. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2024 год. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2024 года. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta» по международным стандартам бухгалтерского учета. Об утверждении аудиторской организации на 2025 год и предельного размера оплаты её услуг. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Об уменьшении уставного фонда Общества путем приобретения части размещенных акций Общества и сокращении их общего количества. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Об определении типов приобретаемых акций, количестве приобретаемых Обществом акций каждого типа, цене приобретения, форме и сроках оплаты, а также сроках, в течение, которого приобретаются. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
О заключении крупной сделки. |
100 |
1 099 044 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Кец Т.В.
- Абдул-Ахадов А.А.
- Богомолова Л.Р.
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 16.00 часов до 17.50 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2024 году. |
| 4. |
Утвердить отчет генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2024 году. |
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
| 6. |
Утвердить отчет генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
| 7. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2024 года.
|
| 8. |
Утвердить годовой отчет за 2024 год. |
| 9. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества по МСФО за 2024 год. |
| 10. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2024 год. |
| 11. |
Направить в резервный фонд 439 602 335,34 (Четыреста тридцать девять миллионов шестьсот две тысячи триста тридцать пять сум и 34 тийин) сум от чистой прибыли 2024 года.
Чистую прибыль по итогам 2024 года оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать
|
| 12. |
Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по международным стандартам за 2025 г.
Определить аудиторскую организацию ООО «FIBONACCI CONSULTING GROUP» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год по международным стандартам в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) сум.
Исполнительному органу Общества поручить заключить с ООО «FIBONACCI CONSULTING GROUP» договор на проведение аудиторской проверки за 2025 год.
|
| 13. |
Уменьшить уставной фонд АО «Universal Sug’urta» путем приобретения части размещенных акций Общества с последующим их аннулированием. |
| 14. |
Приобрести часть размещённых простых именных бездокументарных акций в количестве 1 097 979 800 000 (один триллион девяносто семь миллиардов девятьсот семьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) штук по рыночной цене 0,05 сум за одну акцию, в соответствии с «Правилами организации торгов с ценными бумагами, не включёнными в биржевой листинг» АО РФБ «Тошкент».
Форма и порядок расчетов — безналичный расчёт путём заключения сделок купли-продажи на организованных внебиржевых торгах и перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.
Сроки расчетов: Т+2 (два) банковских дня с даты заключения сделок;
Срок приобретения акций: начиная с даты принятия настоящего решения и в течение 30 (тридцать) календарных дней.
|
| 15. |
Заключить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом размещенных акций в количестве 1 097 979 800 000 штук у акционеров Общества для последующего уменьшения уставного фонда Общества. |
