| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества. |
100 |
1 749 084 535 001 |
|
|
|
|
| 2. |
Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества. |
100 |
1 749 084 535 001 |
|
|
|
|
| 3. |
Об аннулировании приобретенных акций Обществом. |
100 |
1 749 084 535 001 |
|
|
|
|
| 4. |
Об уменьшении уставного фонда АО «Universal Sug’urta». |
100 |
1 749 084 535 001 |
|
|
|
|
| 5. |
Об изменении фирменного наименования Общества. |
100 |
1 749 084 535 001 |
|
|
|
|
| 6. |
О прекращении деятельности филиалов. |
100 |
1 749 084 535 001 |
|
|
|
|
| 7. |
Об утверждение устава в новой редакции путем внесения изменений в устав АО «Universal Sug’urta». |
100 |
1 749 084 535 001 |
|
|
|
|
| 8. |
О внесении изменений в решения о выпусках акций АО «Universal Sug’urta» и утверждение текста изменений в решениях о выпусках. |
100 |
1 749 084 535 001 |
|
|
|
|
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Кец Т.В., Абдул-Ахадов А.А. и Богомолова Л.Р.
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров Общества;
- внеочередное общее собрание акционеров Общества провести: с 10.00 часов до 12.00 часов.
|
| 3. |
Аннулировать 1 097 979 564 182 штук акций АО «Universal Sug’urta», приобретенных у акционеров для уменьшения уставного фонда Общества. |
| 4. |
Уменьшить уставной фонд Общества с 19 488 888 000 сум до 8 509 092 358,18 сум путём аннулирования приобретенных Обществом 1 097 979 564 182 штук простых именных бездокументарных акций с общей номинальной стоимостью 10 979 795 641,82 сум.
Утвердить новый размер уставного фонда Общества в размере 8 509 092 358,18 сум, разделенный на 850 909 235 818 штук простых именных бездокументарных акций.
|
| 5. |
Сменить фирменное наименование акционерного общества «Universal Sug’urta» на акционерное общество «Goodwill Capital» и внести соответствующие изменения в устав Общества.
Полное фирменное наименование Общества на узбекском языке: «Goodwill Capital» аksiyadorlik jamiyati, сокращенное: «Goodwill Capital» AJ.
|
| 6. |
Прекратить деятельность филиалов Общества по Узбекистану в частности: Ташкентский городской филиал, филиал в Республике Каракалпакстан, Ташкентский областной филиал, Сырдарьинский областной филиал, Джизакский областной филиал, Самаркандский областной филиал, Бухарский областной филиал, Навоийский областной филиал, Ферганский областной филиал, Андижанский областной филиал, Наманганский областной филиал, Кашкадарьинский областной филиал, Сурхандарьинский областной филиал и Хорезмский областной филиал и внести соответствующие изменения в устав, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
|
| 7. |
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №1 к настоящему протоколу общего собрания акционеров).
Исполнительному органу Общества поручить осуществить государственную регистрацию устава Общества в новой редакции, организовать изготовление новой печати, обеспечить надлежащее ведение и предоставление отчётности в соответствии с измененным видом деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, а также прекратить ведение и сдачу отчётности по страховой деятельности и освободить страховые резервы в установленном порядке.
|
| 8. |
В целях уменьшения уставного фонда АО «Universal Sug’urta» и внесения изменения в наименование Общества внести изменения в ранее зарегистрированные: Решение о новом выпуске акций за номером №P0811-7 от 14 июля 2014 года, решение о дополнительном выпуске акций за номером №P0811-8 от 22 августа 2014 года, решение о дополнительном выпуске акций за номером №P0811-9 от 05 апреля 2016 года, решение о дополнительном выпуске акций за номером №P0811-11 от 14 марта 2018 года и решение о дополнительном выпуске акций за номером №P0811-12 от 28 декабря 2019 года.
Утвердить текст изменений в Решение о новом выпуске акций (№P0811-7 от 14 июля 2014 года), решение о дополнительном выпуске акций (№P0811-8 от 22 августа 2014 года), решение о дополнительном выпуске акций (№P0811-9 от 05 апреля 2016 года), решение о дополнительном выпуске акций (№P0811-11 от 14 марта 2018 года) и решение о дополнительном выпуске акций (№P0811-12 от 28 декабря 2019 года), согласно Приложению № 2 к данному решению.
|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Кец Татьяна Викторовна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
