| №
| Вопросы, поставленные на голосование
| Итоги голосования
|
| за
| против
| воздержались
|
| %
| количество
| %
| количество
| %
| количество
|
| 1. |
Об утверждении состава Счетной комиссии. |
84,02 |
1 050 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. |
84,02 |
1 050 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Об уменьшении количества объявленных акций. |
84,02 |
1 050 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
О внесении изменений в Устав Общества. |
84,02 |
1 050 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Об установлении предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций. |
84,02 |
1 050 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Об утверждении изменений в «Положение об общем собрании акционеров». |
84,02 |
1 050 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Об утверждении изменений в «Положение о Наблюдательном совете». |
84,02 |
1 050 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Об утверждении изменений в «Положение об исполнительном органе». |
84,02 |
1 050 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:
- Арифходжаев М.Р.
- Пучкова Л.Г.
- Уринбаев Б.Б.
|
| 2. |
Утвердить предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания;
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- внеочередное общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 12.00 часов до 14.20 часов.
|
| 3. |
Сократить количество объявленных акций Общества с 622 944 884 400 (Шестьсот двадцать два миллиарда девятьсот сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста) штук до 322 444 884 400 (Триста двадцать два миллиарда четыреста сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста) штук и внести соответствующие изменения в Устав Общества. |
| 4. |
Внести изменения в Устав Общества. Утвердить представленный проект изменений в Устав Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров).
Генеральному директору Общества Махкамову Н.С. поручить осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Общества, и указать эквивалент нового размера уставного фонда в размере 12 505 660 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) сум в иностранной валюте по курсу Евро к национальной валюте, установленную на дату подачи документов в Министерство юстиции РУз.
|
| 5. |
Установить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций в размере до 200 (двухсот) минимальных размеров заработной платы, установленных законодательством РУз ежемесячно. |
| 6. |
Утвердить изменения в «Положение об Общем собрании акционеров АО «Universal Sug’urta»», согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. |
| 7. |
Утвердить изменения в «Положение о Наблюдательном совете АО «Universal Sug’urta»», согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу. |
| 8. |
Утвердить изменения в «Положение об Исполнительном органе АО «Universal Sug’urta»», согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу. |
