| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Избрание Ревизионной комиссии Общества |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Об оказании благотворительной и спонсорской помощи |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Арифходжаев М.Р.
- Пучкова Л.Г.
- Матякубова З.К
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- выступления по вопросу повестки дня осуществляется в устной форме;
- слово для выступления предоставляется в порядке очередности;
- доклады по вопросу повестки дня до 7 минут (вместе с ответами на вопросы);
- выступления по вопросу повестки дня до 5 минут;
- выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 15 минут;
- подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые внеочередном общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- внеочередное общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 15.00 часов до 16.30 часов.
|
| 3. |
Избрать Наблюдательный совет Общества с 03 июня 2018 года сроком на 1 год в нижеследующем количественном и персональном составе:
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
|
| 4. |
Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета:
Председателю Наблюдательного совета – в размере трех минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз - ежемесячно;
членам Наблюдательного совета – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно.
|
| 5. |
Избрать с 03 июня 2018 года сроком на один год Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich)
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)
|
| 6. |
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии:
Председателю Ревизионной комиссии – в размере двух минимальных размеров заработной платы, установленной на территории РУз - ежемесячно;
членам Ревизионной комиссии – в размере одного минимального размера заработной платы, установленной на территории РУз – ежемесячно.
|
| 7. |
Наблюдательному совету Общества не принимать решений о предоставлении благотворительной помощи при неудовлетворительном финансовом состоянии (наличии убытка за предыдущий отчетный квартал/год) Общества и не достижении целевых показателей по прибыли.
|
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
|
| |
№ |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|
1. |
Ма Елена Семеновна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
3881404 |
03.06.2017-02.06.2018 г |
Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 |
|
2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
5822106 |
03.06.2017-02.06.2018 г. |
Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 |
|
3. |
Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
3881404 |
03.06.2017-02.06.2018 г. |
Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 |
|
4. |
Турсунов Хужаёр Файзиевич |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
1940702 |
03.06.2017-02.06.2018 г. |
Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 |
|
5. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
1940702 |
03.06.2017-02.06.2018 г. |
Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 |
|
6. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
3881404 |
03.06.2017-02.06.2018 г. |
Протокол ГОСА №1 от 06.06.2017 |
|
7. |
Махкамов Нодир Султанович |
Генеральный директор |
вознаграждения и компенсации |
194877000 |
03.06.2017-02.06.2018 г. |
Протокол №10 от 31.05.2017г |
|
Избрание членов наблюдательного совета:*
|
|
Информация о кандидатах
|
|
| № |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Количество голосов |
| место |
должность |
тип |
количество |
| 1. |
Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich) |
Департамента казначейства и ценных бумаг Республиканского аппарата АК «Туронбанк» |
Начальник отдела Ценных бумаг |
- |
0 |
1 086 327 000 000 |
| 2. |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
ООО «Solo Trust» |
Генеральный директор |
- |
0 |
1 708 457 000 000 |
| 3. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) |
ООО «Aktiv Sarmoya» |
Директор |
- |
0 |
1 708 457 000 000 |
| 4. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
ООО «Orient Capital Management» |
Главный бухгалтер |
- |
0 |
1 708 457 000 000 |
| 5. |
Мирджураев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich) |
ООО «ATM SANITA PHARMA» |
Генеральный директор |
- |
0 |
0 |
|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Махкамов Нодир Султанович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Абдуразаков Расим Захидович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
