| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1. |
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 2. |
Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 3. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2021 году |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 4. |
Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2021 году |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 5. |
Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 6. |
Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 7. |
Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам 2021 года |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 8. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2021 года |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 9. |
Заслушивание заключения аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по НСБУ по итогам 2021 года |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 10. |
Утверждение годового отчета за 2021 год |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 11. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по МСФО за 2021 год |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 12. |
Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2021 год |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 13. |
Распределение прибыли и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества 2021 годад |
75,55 |
1 118 657 000 000 |
24,45 |
362 109 000 000 |
|
|
| 14. |
О прекращении деятельности ревизионной комиссии |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 15. |
О внесении изменений и дополнений в устав АО «Universal Sug’urta» и утверждение его в новой редакции |
75,55 |
1 118 657 000 000 |
|
|
24,45 |
362 109 000 000 |
| 16. |
Об отмене Положения о ревизионной комиссии АО «Universal Sug’urta» |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 17. |
Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «Universal Sug’urta» |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 18. |
Утверждение в новой редакции Положения о Наблюдательном совете АО «Universal Sug’urta» |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 19. |
Утверждение в новой редакции Положения об исполнительном органе (о генеральном директоре) АО «Universal Sug’urta» |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 20. |
Избрание членов Наблюдательного совета Общества |
|
|
|
|
|
|
| 21. |
Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 22. |
О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Universal Sug’urta» по международным стандартам бухгалтерского учета. Об утверждении аудиторской организации на 2022 год и предельного размера оплаты её услуг. |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 23. |
Об установлении предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций |
75,55 |
1 118 657 000 000 |
|
|
24,45 |
362 109 000 000 |
| 24. |
Об утверждении организационной структуры Общества |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. |
Утвердить Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Кец Т.В. - Хашимов С.А. - Ойдинов А.Э.
|
| 2. |
Утвердить предложенный регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в устной форме через Секретаря Собрания.
- Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок;
- доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; выступление со справкой не более 5 минут;
- технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут;
- подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляется счетной комиссией;
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на годовом общем собрании акционеров Общества;
- годовое общее собрание акционеров Общества провести с перерывом: с 16.00 часов до 18.30 часов.
|
| 3. |
Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2021 году. |
| 4. |
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2021 году. |
| 5. |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
| 6. |
Утвердить отчет Генерального директора общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
| 7. |
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам 2021 года. |
| 8. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по МСФО по итогам 2021 года. |
| 9. |
Принять к сведению заключение ООО «MARIKON-AUDIT» о результатах проверки финансовой отчетности Общества по НСБУ по итогам 2021 года. |
| 10. |
Утвердить годовой отчет за 2021 год. |
| 11. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества по МСФО за 2021 год. |
| 12. |
Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества по НСБУ за 2021 год. |
| 13. |
Направить в резервный фонд 98 409 723,59 (Девяносто восемь миллионов четыреста девять тысяч семьсот двадцать три) сум 59 тийин от чистой прибыли 2021 года.
Чистую прибыль по итогам 2021 года оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.
|
| 14. |
Прекратить деятельность Ревизионной комиссии АО «Universal Sug’urta». |
| 15. |
Утвердить Устав Общества в новой редакции. Генеральному директору Общества Махкамову Н.С. поручить осуществить государственную регистрацию устава АО «Universal Sug’urta» в новой редакции. |
| 16. |
Отменить Положение о Ревизионной комиссии АО «Universal Sug’urta». |
| 17. |
Утвердить «Положение об общем собрании акционеров АО «Universal Sug’urta»» в новой редакции. |
| 18. |
Утвердить «Положение о Наблюдательном совете АО «Universal Sug’urta»» в новой редакции. |
| 19. |
Утвердить «Положение об исполнительном органе АО «Universal Sug’urta»» в новой редакции. |
| 20. |
Избрать Наблюдательный совет Общества с 24 июня 2022 года сроком на 3 года в нижеследующем количественном и персональном составе: Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna); Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich); Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
| 21. |
Установить вознаграждения членам Наблюдательного совета:
Председателю Наблюдательного совета – в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) сум ежемесячно;
членам Наблюдательного совета в размере 400 000 (Четыреста тысяч) сум каждому ежемесячно.
|
| 22. |
Провести аудиторскую проверку финансовой отчетности Общества по международным стандартам за 2022 г.
Определить аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год по международным стандартам в сумме 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) сум.
Исполнительному органу Общества поручить заключить с ООО «MARIKON AUDIT» договор на проведение аудиторской проверки за 2022 год.
|
| 23. |
Установить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций в размере до 200 (двухсот) кратной базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан ежемесячно, а также единовременных вознаграждений и компенсаций в размере до 2000 (две тысячи) кратной базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан на срок до принятия решения об его изменении. |
| 24. |
Утвердить организационную структуру. |
|
| N |
Ф.И.О. |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
| 1. |
Ма Елена Семеновна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
6 806 363,63 |
04.06.2021-24.06.2022 |
Протокол ОСА №2 от 11.10.2021 г. Протокол ОСА №1 от 09.06.2021 г. |
| 2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
1 118 181,82 |
04.06.2021-31.07.2021 |
Протокол ОСА №1 от 09.06.2021 г. |
| 3. |
Файзиев Фирдавсин Фарходович |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
5 072 727,28 |
04.06.2021-24.06.2022 |
Протокол ОСА №2 от 11.10.2021 г. Протокол ОСА №1 от 09.06.2021 г. |
| 4. |
Назирова Зухра Эргашовна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
3 377 045,45 |
04.06.2021-24.06.2022 |
Протокол ОСА №1 от 09.06.2021 г. |
| 5. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
3 377 045,45 |
04.06.2021-24.06.2022 |
Протокол ОСА №1 от 09.06.2021 г. |
| 6. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна |
Член Ревизионной комиссии |
вознаграждение |
6 304 090,91 |
04.06.2021-24.06.2022 |
Протокол ОСА №1 от 09.06.2021 г. |
| 7. |
Махкамов Нодир Султанович |
Генеральный директор |
вознаграждение и компенсации |
354 409 806,63 |
04.06.2021-24.06.2022 |
Протокол НС №9 от 01.06.2021 г. |
| 8. |
Рахимова Раноо Валерьевна |
Член Наблюдательного совета |
вознаграждение |
3 467 272,73 |
07.10.2021-24.06.2022 |
Протокол ОСА №2 от 11.10.2021 г. |
|
|
Избрание членов наблюдательного совета:* 20 вопрос |
|
Информация о кандидатах |
|
| № |
Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Количество голосов |
| место |
должность |
тип |
количество |
| 1. |
Ма Елена Семеновна |
ООО «Solo Trust» |
Генеральный директор |
- |
0 |
929 088 800 000 |
| 2. |
Файзиев Фирдавсин Фарходович |
ООО «DEALMAR DISCOUNT» |
Директор |
- |
0 |
0 |
| 3. |
Янгаев Рамиль Камилович |
ООО «Orient Capital Management» |
Директор |
- |
0 |
1 118 657 000 000 |
| 4. |
Рахимова Рано Валерьевна |
ООО «Orient Capital Management» |
Главный юрисконсульт |
- |
0 |
1 118 657 000 000 |
|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: |
Махкамов Нодир Султанович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: |
Кец Татьяна Владимировна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
