| № |
Овоз беришга қўйилган масалалар |
Овоз бериш якунлари |
| ёқлаш |
қарши |
бетарафлар |
| % |
сони |
% |
сони |
% |
сони |
| 1. |
Акциядорлар йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссиясининг аъзолари миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Акциядорлар йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Жамият кузатув кенгашининг 2016 йилда бажарилган ишлар буйича ҳисоботи |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Жамият Бош директорининг 2016 йилда Жамият Бизнес-режасининг ижроси натижалари тўғрисидаги ҳисоботи |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Жамиятнинг кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Жамиятнинг кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якунлари бўйича хулосасини эшитиш |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
2016 йил якунлари бўйича учун Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари тўғрисида аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
2016 йил учун Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини
тасдиқлаш
|
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Жамият фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлаш. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
2017 йил буйича Жамиятнинг фойда ва зарарларини тақсимлаш. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Жамият кузатув кенгашининг раиси ва аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Жамият кузатув кенгашининг раиси ва аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.1. |
Турсунов Хужаёр Файзиевич |
44,11 |
551 677 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.2. |
Зуфарова Наргиза Тохировна
(Zufarova Nargiza Toxirovna)
|
6,61 |
82 711 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.3. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна
(Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna)
|
24,64 |
308 088 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.4. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович
(Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich)
|
24,64 |
308 088 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари тасдиқлаш. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «Туронбанк» АТБ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш тўғрисида. |
100 |
888 457 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси ЛК «FERON LEASING» МЧЖ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш тўғрисида. |
100 |
1 060 997 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. |
Дебитор қарздорликни ҳисобдан чиқаришни маъқуллаш. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. |
Жамият эълон қилинган акциялар сонини купайтириш тўғрисида. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20. |
Жамият уставига ўзгартиришлар киритиш ҳақида. |
100 |
1 250 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. |
Саноқ комиссияси аъзолар сони 3 (уч) кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:
- Арифходжаев М.Р. - Пучкова Л.Г. - Абдул-Ахадов А.А.
|
| 2. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши учун таклиф этилаётган регламенти тасдиқлансин:
- кун тартибидаги чиқишлар бўйича сўровлар йиғилиш котиби орқали оғзаки равишда тақдим этилади.
- Сўзга чиқиш аризалар келиб тушишидан келиб чиққан ҳолда навбат билан тақдим этилади;
- кун тартибидаги масала бўйича ҳисоботлар 10 минутгача (саволларга жавоблар билан биргаликда); кун тартибидаги масала бўйича чиқишлар 7 минутгача; маълумотнома билан чииқшлар 5 минутгача;
- 20 дақиқагача овозларни ҳисоблаш учун техник танаффус;
- жамият акциядорларининг умумий йиғилишида овозларни санаб чиқиш саноқ комиссияси томонидан амалга оширилади;
- Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари жамият акциядорларининг умумий йиғилишида эълон қилинади;
- Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш: соат 17.00 дан 19.30 гача.
|
| 3. |
2016 йилда бажарилган ишлар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 1-илова). |
| 4. |
Жамият Бош директорининг 2016 йилда Жамият бизнес-режасининг ижроси натижалари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 2-илова). |
| 5. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Кузатув Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 3-илова). |
| 6. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Бош директорининг ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 4-илова). |
| 7. |
Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якунлари бўйича ҳисоботини маълумотучун қабул қилинсин. (Мазкур Баённомага 5-илова). |
| 8. |
«MARIKON-AUDIT» МЧЖнинг 2016 йил якунлари бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари тўғрисидаги хулосаси маълумотучун қабул қилинсин. (Мазкур Баённомага 6-илова). |
| 9. |
2016 йил учун Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин (Мазкур Баённомага 7-илова). |
| 10. |
2016 йил учун Жамият фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлаш (Мазкур Баённомага 8-илова). |
| 11. |
Жамиятнинг 2016 йилдаги соф фойдасининг 149 848 677, 59 (бир юз қирқ тўққиз миллион саккиз юз қирқ саккиз минг олти юз етмиш етти сўм ва 59 тийин) сўм миқдоридаги қисми Жамият захира фондига юборилсин.
Соф фойдадан 125 056 600 (бир юз йигирма беш миллион эллик олти минг олти юз) сўм миқдори 2016 йил учун иш якуни буйича акциядорларга дивидендлар тўлашга йўналтирилсин. Дивиденд миқдори битта оддий эгаси ёзилган хужжатсиз акция учун 1% миқдорида тасдиқлансин.
Дивидендлар 2017 йил 05 июндан 2017 йил 31 июлгача бўлган даврда акциядорларнинг ҳисобварағига пул маблаглари кўринишида тўлалансин.
|
| 12. |
Жамият Кузатув Кенгаши 2017 йил 03 июндан 1 йил муддатга қуйидаги миқдорий ва шахсий таркибда сайлансин: Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович, Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna), Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna). |
| 13. |
Кузатув Кенгаши аъзолари учун ҳақ белгилансин:
Кузатув Кенгаши раисига - Ўзбекистон Республикаси ҳудудида белгиланган энг кам иш ҳақининг уч баравари миқдорида хар ойда;
Кузатув Кенгаши аъзолари – Ўзбекистон Республикаси ҳудудида белгиланган энг кам иш ҳақининг икки баравари миқдорида-ҳар ойда.
|
| 14. |
2017 йил 03 июндан 1 йил муддатга Жамиятнинг тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин:
Турсунов Хужаёр Файзиевич;
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна;
Джалалов Бекзод Тухтамурадович.
|
| 15. |
Тафтиш комиссияси аъзолари учун ҳақ белгилансин:
Тафтиш комиссияси раисига - Ўзбекистон Республикаси ҳудудида белгиланган энг кам иш ҳақининг икки баравари миқдорида-ҳар ойда;
тафтиш комиссияси аъзолари – Ўзбекистон Республикаси ҳудудида белгиланган энг кам иш ҳақининг бир баравари миқдорида-ҳар ойда.
|
| 16. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «Туронбанк» АТБ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
| 17. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси ЛК «FERON LEASING» МЧЖ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
| 18. |
Жорий даврда 2 891 734,50 (икки миллион саккиз юз тўқсон бир минг етти юз ўттиз тўрт сўм ва 50 тийин) сўм миқдорида жамиятнинг дебиторлик қарзлари ҳисобдан чиқарилсин ва келажакда Жамиятнинг 300 (уч юз) сўмдан ошмайдиган суммаси миқдорида дебиторлик қарзлари ҳисобдан чиқарилсин, шунингдек жамиятнинг хисоб сиёсатига тегишли ўзгартиришлар киритилсин. |
| 19. |
Жамиятнинг эълон қилинган акциялар сони 322 444 884 400 (уч юз йигирма икки миллиард тўрт юз қирқ тўрт миллион саккиз юз саксон тўрт минг тўрт юз) донадан 5 000 000 000 000 (Беш триллион) донага купайтирилсин ва Жамият уставига тегишли ўзгартиш киритилсин |
| 20. |
Жамият Уставига ўзгартиришлар киритилсин. Жамият Уставига киритилган ўзгартиришлар лойиҳаси тасдиқлансин (мазкур Баённомага 11-илова). |
| Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар*** |
| № |
Ф.И.Ш. |
Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи |
Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар) |
Ҳисобланган сумма (сўм) |
Маблағлар ҳисобланган давр |
Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати |
| 1. |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
3438320 |
03.06.2016 - 31.05.2017 |
06.06.2016 йилдаги ЙАУЙ баённомаси |
| 2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
3438320 |
03.06.2016 - 31.05.2017 |
06.06.2016 йилдаги ЙАУЙ баённомаси |
| 3. |
Мирджураев Азиз Ринатович (Mirdjurayev Aziz Rinatovich) |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
5157480 |
03.06.2016 - 31.05.2017 |
06.06.2016 йилдаги ЙАУЙ баённомаси |
| 4. |
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna)
|
Тафтиш комиссияси аъзоси |
ҳақ |
3438320 |
03.06.2016 - 31.05.2017 |
06.06.2016 йилдаги ЙАУЙ баённомаси |
| 5. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich) |
Тафтиш комиссияси аъзоси |
ҳақ |
1719160 |
03.06.2016 - 31.05.2017 |
06.06.2016 йилдаги ЙАУЙ баённомаси |
| 6. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) |
Тафтиш комиссиясиаъзоси |
ҳақ |
1719160 |
03.06.2016 - 31.05.2017 |
06.06.2016 йилдаги ЙАУЙ баённомаси |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар тўғрисида маълумот |
Количество голосов |
| № |
Ф.И.Ш. |
Иш жойи |
Тегишли акциялар |
| иш |
лавозими |
тури |
сони |
| 1. |
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich) |
«Orient Capital Management» МЧЖ |
Молия директори |
- |
0 |
0 |
| 2. |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
«Solo Trust» МЧЖ |
Бош директор |
- |
0 |
1 048 333 200 000 |
| 3. |
Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич |
«Туронбанк» АТБ |
Республика аппаратининг рискларни бошқариш ва стратегик ривожлантириш департаменти директори |
- |
0 |
0 |
| 4. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
«Orient Capital Management» МЧЖ |
Бош бухгалтер |
- |
0 |
1 048 333 200 000 |
| 5. |
Тангнибердиев Нуридин Ибрагимович |
«Туронбанк» АТБ |
Республика аппаратининг Ғазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти директори |
- |
0 |
1 655 031 600 000 |
| 6. |
Арипов Бекзод Нафасович |
«Туронбанк» АТБ |
Республика аппаратининг юридик хизмат бўлими муаммоли активлар |
- |
0 |
0 |
| 7. |
Музаффаров Зафархужа Алишерович (Muzaffarov Zafarxuja Alisherovich) |
«ORIENT SECURITIES» МЧЖ |
Контролер |
- |
0 |
0 |
| Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни** |
5.2. банд:
«Жамият жойлаштирилган акцияларга қўшимча равишда 5 000 000 000 000 (беш триллион) дона номинал қиймати 0,01 (ноль бутун юздан бир) сўм бўлган эълон қилинган, оддий (қўшимча) эгасининг номи ёзилган хужжатсиз шаклда акцияларни жойлаштиришга хақлидир.».
|
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Maxkamov Nodir Sultanovich |
| Бош ҳисобчи Ф.И.Ш.: |
Абдуразаков Расим Захидович |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
