| № |
Овозга қўйилган масалалар |
Овоз бериш натижаси |
| рози |
қарши |
бетараф |
| % |
миқдори (дона) |
% |
миқдори (дона) |
% |
миқдори (дона) |
| 1. |
Акциядорлар йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссиясининг аъзолари миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Акциядорлар йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Жамият кузатув кенгашининг 2020 йилда бажарилган ишлар буйича ҳисоботи |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Жамият Бош директорининг 2020 йилда Жамият Бизнес-режасининг ижроси натижалари тўғрисидаги ҳисоботи |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Жамиятнинг кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Жамият Бош директорининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари бўйича хулосасини эшитиш |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
2020 йил якунлари бўйича учун Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари тўғрисида аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
2020 йил учун Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини
тасдиқлаш
|
87.20 |
1 291 197 950 000 |
12.80 |
189 568 200 000 |
0 |
0 |
| 10. |
Жамиятнинг 2020 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари буйича фойда ва зарарлар тақсимлаш |
62,74 |
929 088 950 000 |
37,26 |
551 677 200 000 |
0 |
0 |
| 11. |
Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 11.1 |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.2 |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.3 |
Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich) |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.4 |
Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.5 |
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11.6 |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
Жамият кузатув кенгашининг раиси ва аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш:
Джалалов Бекзод Тухтамурадович; Назирова Зухра Эргашовна; Сулейманходжаева Фируза Ахроловна; Шарипов Шахриёр Олимжон угли
|
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
Жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари тасдиқлаш |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларига мувофиқ Universal Sug'urta АЖ молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш, 2021 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдорини тасдиқлаш тўғрисида |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Жамият ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг энг кўп миқдорларини белгилаш тўғрисида |
100 |
1 480 766 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли |
| 1. |
Саноқ комиссияси аъзолар сони 3 (уч) кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Ибрагимова Л.Х. - Саламова Д.Н. - Ойдинов А.Э.
|
| 2. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши учун таклиф этилаётган регламенти тасдиқлансин:
- кун тартибидаги чиқишлар бўйича сўровлар йиғилиш котиби орқали оғзаки равишда тақдим этилади.
- Сўзга чиқиш аризалар келиб тушишидан келиб чиққан ҳолда навбат билан тақдим этилади;
- кун тартибидаги масала бўйича ҳисоботлар 10 минутгача (саволларга жавоблар билан биргаликда); кун тартибидаги масала бўйича чиқишлар 7 минутгача; маълумотнома билан чииқшлар 5 минутгача;
- 20 дақиқагача овозларни ҳисоблаш учун техник танаффус;
- жамият акциядорларининг умумий йиғилишида овозларни санаб чиқиш саноқ комиссияси томонидан амалга оширилади;
- Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари жамият акциядорларининг умумий йиғилишида эълон қилинади;
- Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш: соат 16.00 дан 18.30 гача.
|
| 3. |
2020 йилда бажарилган ишлар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 1-илова).
|
| 4. |
Жамият Бош директорининг 2020 йилда Жамият бизнес-режасининг ижроси натижалари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 2-илова).
|
| 5. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Кузатув Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 3-илова).
|
| 6. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Бош директорининг ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 4-илова).
|
| 7. |
Тафтиш комиссиясининг 2020 йил якунлари бўйича ҳисоботини маълумотучун қабул қилинсин. (Мазкур Баённомага 5-илова).
|
| 8. |
"МАРИКОН-AUDIT" МЧЖнинг 2020 йил якунлари бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари тўғрисидаги хулосаси маълумотучун қабул қилинсин. (Мазкур Баённомага 6-илова).
|
| 9. |
2020 йил учун Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин (Мазкур Баённомага 7-илова).
|
| 10. |
Жамиятнинг 2020 йилдаги соф фойдасининг 81.193.565 (саксон бир миллион бир юз тўқсон уч минг беш юз олтмиш беш) сўм миқдоридаги қисми Жамият захира фондига юборилсин. 2020 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимланмаган ҳолда қолдирилсин, акциялар бўйича дивидендлар тўланмасин.
|
| 11. |
Жамият Кузатув Кенгаши 2021 йил 04 июндан 1 йил муддатга ёки кейинги Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар, агар кейинроқ ўтказилса, қуйидаги миқдорий ва шахсий таркибда сайлансин: Ирчаева Шаропат Мухсидовна; Ма Елена Семеновна; Файзиев Фирдавсин Фарходович
|
| 12. |
Кузатув Кенгаши аъзоларига: Кузатув Кенгаши раисига – ҳар ойда 600,000 (олти юз минг) сўм миқдорида; Кузатув Кенгаши аъзоларига ҳар ойда 400,000 (тўрт юз минг) сўм миқдорида ҳақ тўлаш белгилансин.
|
| 13. |
2021 йил 04 июндан 1 йил муддатга ёки кейинги Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар, агар кейинроқ ўтказилса, Жамиятнинг тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин: Назирова Зухра Эргашовна, Джалалов Бекзод Тухтамурадович, Сулейманходжаева Фируза Ахроловна.
|
| 14. |
Тафтиш комиссияси аъзоларига: тафтиш комиссияси раисига - ҳар ойда қарор қабул қилинган санада Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган базавий ҳисоблаш миқдорининг 2 баравари миқдорида; тафтиш комиссияси аъзоларига- ҳар ойда қарор қабул қилинган санада Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган базавий ҳисоблаш миқдорининг 1 баравари миқдорида ҳақ белгилансин.
|
| 15. |
2021 йил учун халқаро стандартларга мувофиқ Жамиятнинг молиявий ҳисоботлари аудиторлик текширувидан ўтказилсин. 2021 йил учун Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текширувни халқаро стандартларга мувофиқ ўтказиш учун "МARIKON AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилотини белгилансин. Унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдори 18 700 000 (ўн саккиз миллион етти юз минг) сўм миқдорида белгилансин. Жамият ижроия органига 2021 йил учун аудит текшируви ўтказиш учун «МARIKON AUDIT» МЧЖ билан шартнома тузиш топширилсин.
|
| 16. |
Жамият ижроия органига ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 200 (икки юз) бараваригача миқдорда тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг энг кўп миқдори белгилансин.
|
|
Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар*** |
| |
№ |
Ф.И.Ш. |
Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи |
Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар) |
Ҳисобланган сумма (сўм) |
Маблағлар ҳисобланган давр |
Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати |
|
1. |
Ма Елена Семеновна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
4 581 818,18 |
19.06.2020- 02.06.2021й. |
22.06.2020 йилдаги 1-сонли ЙАУЙ баённомаси |
|
2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
6 872 727,27 |
19.06.2020-02.06.2021й. |
22.06.2020 йилдаги 1-сонли ЙАУЙ баённомаси |
|
3. |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
4 581 818,18 |
19.06.2020-02.06.2021й. |
22.06.2020 йилдаги 1-сонли ЙАУЙ баённомаси |
|
4. |
Янгаев Рамиль Камилович |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
4 581 818,18 |
19.06.2020-02.06.2021й. |
22.06.2020 йилдаги 1-сонли ЙАУЙ баённомаси |
|
5. |
Зуфарова Наргиза Тохировна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
2 290 909,09 |
19.06.2020-02.06.2021й. |
22.06.2020 йилдаги 1-сонли ЙАУЙ баённомаси |
|
6. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
2 290 909,09 |
19.06.2020-02.06.2021й. |
22.06.2020 йилдаги 1-сонли ЙАУЙ баённомаси |
|
7. |
Махкамов Нодир Султанович |
Бош директор |
ҳақ ва компенсациялар |
296 192 718,57 |
03.06.2020-02.06.2021 й. |
22.06.2020 йилдаги 1-сонли ЙАУЙ баённомаси |
|
Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати
|
|
Номзодлар тўғрисида маълумот
|
|
| № |
Ф.И.Ш. |
иш жойи |
уларга тегишли акциялар |
овозлар сони |
| иш жойи |
лавозими |
тури |
миқдори (дона) |
| 1. |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
«Solo Trust» МЧЖ |
Бош директори |
- |
0 |
1 480 766 150 000 |
| 2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
«Orient Capital Management» МЧЖ |
Бош бухгалтер |
- |
0 |
1 480 766 150 000 |
| 3. |
Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) |
«Prosperiti investment» МЧЖ |
Бино ва иншоотларни ишлатиш бўйича муҳандиси |
- |
0 |
0 |
| 4. |
Файзиев Фирдавсин Фарходович (Fayziyev Firdavsin Farxodovich) |
«DEALMAR DISCOUNT» МЧЖ |
Директор |
- |
0 |
1 480 766 150 000 |
| 5. |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) |
"Туронбанк" АТБ қимматли қоғозлар бошқармаси |
Бошлиқ |
- |
0 |
0 |
| 6. |
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna) |
«TROPHY FINANCE» МЧЖ |
Директор |
- |
0 |
0 |
|
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Махкамов Нодир Султанович |
| Бош ҳисобчи Ф.И.Ш.: |
Ибрагимова Лола Хатамовна |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
