| № |
Овозга қўйилган масалалар |
Овоз бериш натижаси |
| рози |
қарши |
бетараф |
| % |
миқдори (дона) |
% |
миқдори (дона) |
% |
миқдори (дона) |
| 1. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссиясини миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш. |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартибини белгилаш. |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
2021 йилда амалга оширилган ишлар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи |
100 |
1 480 766 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
2021 йилда Жамият бизнес-режасини ижроси натижалари тўғрисида Жамият бош директорининг ҳисоботи |
100 |
1 480 766 000 000 |
- |
- |
- |
- |
| 5. |
Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш юзасидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият Кузатув кегашининг ҳисоботи |
100 |
1 480 766 000 000 |
- |
- |
- |
- |
| 6. |
Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш юзасидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият Бош директорининг ҳисоботи |
100 |
1 480 766 000 000 |
- |
- |
- |
- |
| 7. |
2021 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш |
100 |
1 480 766 000 000 |
- |
- |
- |
- |
| 8. |
2021 йил якунлари бўйича МҲХС бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш |
100 |
1 480 766 000 000 |
- |
- |
- |
- |
| 9. |
2021 йил якунлари бўйича БХМС бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш |
100 |
1 480 766 000 000 |
- |
- |
- |
- |
| 10. |
2021 йил учун йиллик ҳисобот тасдиқлаш |
100 |
1 480 766 000 000 |
- |
- |
- |
- |
| 11. |
2021 йил учун МҲХС бўйича Жамият бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш |
100 |
1 480 766 000 000 |
- |
- |
- |
- |
| 12. |
2021 йил учун БХМС бўйича Жамият бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш |
100 |
1 480 766 000 000 |
- |
- |
- |
- |
| 13. |
2021 йилда Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Жамиятнинг фойда ва зарарларини тақсимлаш |
75,55 |
1 118 657 000 000 |
24,45 |
362 109 000 000 |
|
|
| 14. |
Тафтиш комиссияси фаолиятини тўхтатиш |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 15. |
«Universal Sug’urta» АЖ уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ва унинг янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида |
75,55 |
1 118 657 000 000 |
|
|
24,45 |
362 109 000 000 |
| 16. |
«Universal Sug’urta» АЖ Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низомни бекор қилиш тўғрисида |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 17. |
«Universal Sug’urta» АЖ “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида” ги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш. |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 18. |
«Universal Sug’urta» АЖ “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш. |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 19. |
«Universal Sug’urta» АЖ “Ижроия органи (Бош директори) тўғрисида”ги Низомни янги таҳрирда тасдиқлаш |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 20. |
Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. |
|
|
|
|
|
|
| 21. |
Жамият Кузатув кенгаши Раиси ва аъзоларига ҳақ ва компенсациялар миқдорини белгилаш. |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 22. |
Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларига мувофиқ UNIVERSAL SUG’URTA АЖ молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш, 2022 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдорини тасдиқлаш тўғрисида. |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| 23. |
Жамият ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг энг кўп миқдорларини белгилаш тўғрисида |
75,55 |
1 118 657 000 000 |
|
|
24,45 |
362 109 000 000 |
| 24. |
Жамиятнинг ташкилий тузулмасини тасдиқлаш. |
100 |
1 480 766 000 000 |
|
|
|
|
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. |
Саноқ комиссияси аъзолар сони 3 (уч) кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин: - Кец Т.В. - Хашимов С.А. - Ойдинов А.Э. |
| 2. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши учун таклиф этилаётган регламенти тасдиқлансин:
- кун тартибидаги чиқишлар бўйича сўровлар йиғилиш котиби орқали оғзаки равишда тақдим этилади.
- Сўзга чиқиш аризалар келиб тушишидан келиб чиққан ҳолда навбат билан тақдим этилади;
- кун тартибидаги масала бўйича ҳисоботлар 10 минутгача (саволларга жавоблар билан биргаликда); кун тартибидаги масала бўйича чиқишлар 7 минутгача; маълумотнома билан чииқшлар 5 минутгача;
- 20 дақиқагача овозларни ҳисоблаш учун техник танаффус;
- жамият акциядорларининг умумий йиғилишида овозларни санаб чиқиш саноқ комиссияси томонидан амалга оширилади;
- Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида эълон қилинади;
- Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш: соат 16.00 дан 18.30 гача.
|
| 3. |
2021 йилда бажарилган ишлар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин.
|
| 4. |
Жамият Бош директорининг 2021 йилда Жамият бизнес-режасининг ижроси натижалари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 5. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Кузатув Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Бош директорининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 7. |
Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини маълумотучун қабул қилинсин. |
| 8. |
«MARIKON-AUDIT» МЧЖнинг 2021 йил якунлари бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари тўғрисидаги МҲХС буйича хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 9. |
«MARIKON-AUDIT» МЧЖнинг 2021 йил якунлари бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари тўғрисидаги БХМС буйича хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 10. |
2021 йил учун Жамиятнинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 11. |
2021 йил учун Жамиятнинг бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи МҲХС буйича тасдиқлансин. |
| 12. |
2021 йил учун Жамиятнинг бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи БХМС буйича тасдиқлансин. |
| 13. |
Жамиятнинг 2021 йилдаги соф фойдасининг 98 409 723,59 сўм (Туксон саккиз миллион турт юз туккиз минг етти юз йигирма уч сўм ва 59 тийин) сўм миқдоридаги қисми Жамият захира фондига юборилсин. 2021 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимланмаган ҳолда қолдирилсин, акциялар бўйича дивидендлар тўланмасин. |
| 14. |
«Universal Sug’urta» AJнинг тафтиш комиссияси фаолияти тугатилсин. |
| 15. |
Жамиятнинг устави янги тахрирда тасдиқлансин. Жамият бош директори Н.С. Махкамовга «Universal Sug’urta» AJнинг янги таҳрирда уставини давлат рўйхатидан ўтказиш топширилсин. |
| 16. |
«Universal Sug’urta» AJ тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низом бекор қилинсин. |
| 17. |
««Universal Sug’urta» AJ Акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом» янги таҳрирда тасдиқлансин. |
| 18. |
««Universal Sug’urta» AJ Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом» янги таҳрирда тасдиқлансин. |
| 19. |
««Universal Sug’urta» AJ Ижроия органи тўғрисидаги Низом» янги таҳрирда тасдиқлансин. |
| 20. |
Жамият Кузатув Кенгаши 2022 йил 24 июндан 3 йил муддатга қуйидаги миқдорий ва шахсий таркибда сайлансин: Рахимова Рано Валерьевна (Raximova Rano Valerevna); Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich); Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna. |
| 21. |
Кузатув Кенгаши аъзоларига:
Кузатув Кенгаши раисига – ҳар ойда 600 000 (олти юз минг) сўм миқдорида; Кузатув Кенгаши аъзоларига ҳар ойда 400 000 (тўрт юз минг) сўм миқдорида ҳақ тўлаш белгилансин.
|
| 22. |
2022 йил учун халқаро стандартларга мувофиқ Жамиятнинг молиявий ҳисоботлари аудиторлик текширувидан ўтказилсин. 2022 йил учун Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текширувни халқаро стандартларга мувофиқ ўтказиш учун "МARIKON AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти 35 000 000 (ўттиз беш миллион) сўм миқдорида белгилансин. Жамият ижроия органига 2022 йил учун аудит текшируви ўтказиш учун «МARIKON AUDIT» МЧЖ билан шартнома тузиш топширилсин. |
| 23. |
Жамият ижроия органига уни ўзгартириш тўғрисида қарор қабул қилингунга қадар ҳар ойда Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш микдори суммасининг 200 (икки юз) бараваригача миқдорида тўланадиган ҳақ ва компенсациянинг энг кўп миқдори, шунингдек Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш микдори суммасининг 2000 (икки минг) бараваригача бўлган миқдорда бир марталик ҳақ ва компенсациялар белгилансин. |
| 24. |
Ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
| Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар*** |
|
| Т/р |
Ф.И.Ш. |
Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи |
Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар) |
Ҳисобланган сумма (сўм) |
Маблағлар ҳисобланган давр |
Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати |
| 1. |
Ма Елена Семеновна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
6 806 363,63 |
04.06.2021-24.06.2022 й. |
11.10.2021 йилдаги 2 сонли АУЙ баённомаси 09.06.2021 йилдаги 1 сонли АУЙ баённомаси |
| 2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
1 118 181,82 |
04.06.2021-31.07.2021 й. |
09.06.2021 йилдаги 1 сонли АУЙ баённомаси |
| 3. |
Файзиев Фирдавсин Фарходович |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
5 072 727,28 |
04.06.2021-24.06.2022 й. |
11.10.2021 йилдаги 2 сонли АУЙ баённомаси 09.06.2021 йилдаги 1 сонли АУЙ баённомаси |
| 4. |
Назирова Зухра Эргашовна |
Тафтиш комиссияси аъзоси |
ҳақ |
3 377 045,45 |
04.06.2021-24.06.2022 й |
09.06.2021 йилдаги 1 сонли АУЙ баённомаси |
| 5. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович |
Тафтиш комиссияси аъзоси |
ҳақ |
3 377 045,45 |
04.06.2021-24.06.2022 й |
09.06.2021 йилдаги 1 сонли АУЙ баённомаси |
| 6. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна |
Тафтиш комиссияси аъзоси |
ҳақ |
6 304 090,91 |
04.06.2021-24.06.2022 й |
09.06.2021 йилдаги 1 сонли АУЙ баённомаси |
| 7. |
Махкамов Нодир Султанович |
Бош директор |
ҳақ ва компенсация |
354 409 806,63 |
04.06.2021-24.06.2022 й |
01.06.2021 йилдаги 9 сонли КК баённомаси |
| 8. |
Рахимова Раноо Валерьевна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
3 467 272,73 |
07.10.2021-24.06.2022 й |
11.10.2021 йилдаги 2 сонли АУЙ баённомаси |
|
|
Кузатув кенгаши аъзолари рўйхати |
|
Номзодлар тўғрисида маълумот |
|
| № |
Ф.И.Ш. |
иш жойи ва лавозими |
уларга тегишли акциялар |
овозлар сони |
| иш жойи |
лавозими |
тури |
миқдори (дона) |
| 1. |
Ма Елена Семеновна |
«Solo Trust» МЧЖ |
Бош директори |
- |
0 |
929 088 800 000 |
| 2. |
Файзиев Фирдавсин Фарходович |
«DEALMAR DISCOUNT» МЧЖ |
Директор |
- |
0 |
0 |
| 3. |
Янгаев Рамиль Камилович |
«Orient Capital Management» МЧЖ |
Директор |
- |
0 |
1 118 657 000 000 |
| 4. |
Рахимова Рано Валерьевна |
«Orient Capital Management» МЧЖ |
Бош юрисконсульт |
- |
0 |
1 118 657 000 000 |
| Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни** |
|
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Махкамов Нодир Султанович |
| Бош ҳисобчи Ф.И.Ш.: |
Кец Татьяна Владимировна |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
