| № |
Овозга қўйилган масалалар |
Овоз бериш натижаси |
| ёқлаш |
қарши |
бетараф |
| % |
сони |
% |
сони |
% |
сони |
| 1. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссиясини миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 2. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартибини белгилаш. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 3. |
2023 йилда амалга оширилган ишлар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 4. |
2023 йилда Жамият бизнес-режасини ижроси натижалари тўғрисида Жамият бош директорининг ҳисоботи. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 5. |
Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш юзасидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият Кузатув кегашининг ҳисоботи. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 6. |
Жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш юзасидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисида Жамият Бош директорининг ҳисоботи. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 7. |
2023 йил якунлари бўйича МҲХС бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 8. |
2023 йил учун йиллик ҳисобот тасдиқлаш. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 9. |
2023 йил учун МҲХС бўйича Жамият бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 10. |
2023 йил учун БХМС бўйича Жамият бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 11. |
2023 йилда Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича Жамиятнинг фойда ва зарарларини тақсимлаш. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 12. |
Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларига мувофиқ UNIVERSAL SUG’URTA АЖ молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш, 2024 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдорини тасдиқлаш тўғрисида. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| 13. |
Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. |
100 |
1 697 632 197 011 |
|
|
|
|
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. |
Саноқ комиссияси аъзолар сони 3 (уч) кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:
- Кец Т.В. – Абдул-Ахадов А.А. – Богомолова Л.Р.
|
| 2. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши учун таклиф этилаётган регламенти тасдиқлансин:
- кун тартибидаги чиқишлар бўйича сўровлар йиғилиш котиби орқали равишда тақдим этилади.
- Сўзга чиқиш аризалар келиб тушишидан келиб чиққан ҳолда навбат билан тақдим этилади;
- кун тартибидаги масала бўйича ҳисоботлар 10 минутгача (саволларга жавоблар билан биргаликда); кун тартибидаги масала бўйича чиқишлар 7 минутгача; маълумотнома билан чииқшлар 5 минутгача;
- 20 дақиқагача овозларни ҳисоблаш учун техник танаффус;
- жамият акциядорларининг умумий йиғилишида овозларни санаб чиқиш саноқ комиссияси томонидан амалга оширилади;
- Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида эълон қилинади;
- Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш: соат 16.00 дан 18.30 гача.
|
| 3. |
2023 йилда бажарилган ишлар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4. |
Жамият Бош директори в.б.нинг 2023 йилда Жамият бизнес-режасининг ижроси натижалари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 5. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Кузатув Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Бош директори в.б.нинг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 7. |
«MARIKON-AUDIT» МЧЖнинг 2023 йил якунлари бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари тўғрисидаги МҲХС буйича хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 8. |
2023 йил учун Жамиятнинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 9. |
2023 йил учун Жамиятнинг бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи МҲХС буйича тасдиқлансин. |
| 10. |
2023 йил учун Жамиятнинг бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи БХМС буйича тасдиқлансин. |
| 11. |
Жамиятнинг 2023 йилдаги соф фойдасининг 77 521 473,06 (етмиш етти миллион беш юз йигирма бир минг тўрт юз етмиш уч сўм 06 тийин) сўм миқдоридаги қисми Жамият захира фондига юборилсин. 2023 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимланмаган ҳолда қолдирилсин, акциялар бўйича дивидендлар тўланмасин. |
| 12. |
2024 йил учун халқаро стандартларга мувофиқ Жамиятнинг молиявий ҳисоботлари аудиторлик текширувидан ўтказилсин. 2024 йил учун Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текширувни халқаро стандартларга мувофиқ ўтказиш учун "МARIKON AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти 40 250 000 (кирк миллион икки юз эллик минг) сўм миқдорида белгилансин. Жамият ижроия органига 2024 йил учун аудит текшируви ўтказиш учун «МARIKON AUDIT» МЧЖ билан шартнома тузиш топширилсин.
|
| 13. |
Жамиятнинг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. |
| Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фойдасига ҳисобланган ва тўланган ҳақ ва (ёки) компенсациялар*** |
|
| Т/р |
Ф.И.Ш. |
Шахс аъзоси ҳисобланган эмитент органининг номи |
Тўлов тури (ҳақ ва (ёки) компенсациялар) |
Ҳисобланган сумма (сўм) |
Маблағлар ҳисобланган давр |
Тўлов назарда тутилган эмитент ҳужжати |
| 1. |
Ма Елена Семеновна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
7 200 000 |
01.06.2023-31.05.2024 й |
28.06.2022 йилдаги 1 -сонли АУЙ баённомаси |
| 2. |
Янгаев Рамиль Камилович |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
4 100 000 |
01.06.2023-05.04.2024 й. |
28.06.2022 йилдаги 1 -сонли АУЙ баённомаси |
| 3. |
Рахимова Рано Валерьевна |
Кузатув Кенгаши аъзоси |
ҳақ |
4 800 000 |
01.06.2023-31.05.2024 й. |
28.06.2022 йилдаги 1 -сонли АУЙ баённомаси |
| 4. |
Матякубова Замира Каримбаевна |
Бош директор в.б. |
ҳақ ва компенсация |
95 640 000 |
24.03.2023-31.05.2024 й. |
23.03.2023 йилдаги 4- сонли КК баённомаси |
|
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
| Бош ҳисобчи Ф.И.Ш.: |
Кец Татьяна Владимировна |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Матякубова Замира Каримбаевна |
