| № |
Овоз беришга қўйилган масалалар |
Овоз бериш якунлари |
| ёқлаш |
қарши |
бетарафлар |
| % |
сони |
% |
сони |
% |
сони |
| 1. |
Саноқ комиссиясининг таркибини тасдиқлаш |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш тартибини белгилаш |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
2014 йилда амалга оширилган ишлар ва 2015 йил учун вазифалар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
2014 йилда Жамият бизнес-режасини бажариш натижалари ҳамда 2015 йилдаги Жамиятнинг вазифалари ва ривожланишнинг асосий йўналиўлари бўйича Жамият бош директорининг ҳисоботи |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
2014 йил якуни бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
2014 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларни текшириш натижаси юзасидан аудиторлик ташкилотининг хулосаси. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
2014 йил учун йиллик ҳисобот, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлаш. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Жамият фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлаш |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
2014 йил учун Жамият фойдасини тақсимлаш |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Жамият Кузатув кенгаши Раиси ва аъзоларига ҳақ ва компенсациялар миқдорини белгилаш. |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
Жамият Тафтиш комиссиясини сайлаш |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Жамият Тафтиш комиссиясининг аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорини тасдиқлаш |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Жамиятнинг ташкилий тузулмасини тасдиқлаш |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «Туронбанк» АТБ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш. |
61,89 |
587957000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «FERON LEASING» МЖЧ ЛК билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш. |
80.05 |
760497800000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17. |
Жамият уставига ўзгартиш киритиш тўғрисида |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. |
«Universal Sug’urta» АЖ ижроия органи тўғрисидаги Низомга ўзгартиш киритиш тўғрисида |
100 |
950066000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи: |
| 1. |
3 кишидан иборат қуйидаги таркибдаги саноқ комиссияси тасдиқлансин: Хашимов С.А., Пучкова Л.Г., Матякубова З.К. |
| 2. |
Таклиф қилинган жамиятнинг навбатдан ташқари акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш тартиби тасдиқлансин:
- Кун тартибидаги масалалари бўйича сўзга чиқишга талабнома йиғилиш котиби орқали оғзаки шаклда берилади.
- Талабнома келиб тушиши сайин чиқиш қилиш учун сўз навбат бўйича берилади;
- Кун тартибидаги масаласи бўйича маъруза 10 минутгача (саволларга жавоб бериш билан бирга); кун тартиби масаласи бўйича чиқиш 7 минутгача; выступления по вопросу повестки дня до 7 минут; батафсил чиқиш қилиш 5 минутдан кўп бўлмаган вақтда;
- овозларни ҳисоблаш учун техник танаффус – 20 митутгача;
- Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида овозларни ҳисоблаш саноқ комиссияси томонидан амалга оширилади;
- Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар ҳамда кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари Жамиятнинг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида эълон қилинади;
- Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши танафус билан 17.00 дан 19.30 гача ўтказилсин.
|
| 3. |
2014 йилда амалга оширилган ишлар ва 2015 йил учун вазифалар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин (Илова №1). |
| 4. |
2014 йилда Жамият бизнес-режасини бажариш натижалари ҳамда 2015 йилдаги Жамиятнинг вазифалари ва ривожланишнинг асосий йўналиўлари бўйича Жамият бош директорининг ҳисоботи тасдиқлансин. (мазкур баённомага 2-сонли Илова). |
| 5. |
2014 йил якуни бўйича Тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. (мазкур баённомага 3-сонли Илова). |
| 6. |
2014 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботларни текшириш натижаси юзасидан «MARIKON-AUDIT» МЧЖ хулосаси тасдиқлансин. (мазкур баённомага 4-сонли Илова). |
| 7. |
2014 йил учун йиллик ҳисобот, бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни тасдиқлансин (мазкур баённомага 5-сонли Илова). |
| 8. |
Жамият фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлансин (мазкур баённомага 6-сонли Илова). |
| 9. |
2014йил соф фойдасидан 720 836 816,13 (етти юз йигирма миллион саккиз юз уттиз олти минг саккиз юз ун олти сум 13 тийин) захира фондига йуналтирилсин. 2014 йил якуни бўйича 95 006 600 (Туксон миллион олти минг олти юз) сум миқдоридаги соф фойдани акциядорларга дивиденд тўлаш учун йуналтирилсин. Бир дона оддий эгасининг номи ёзилган хужжатсиз акция учун 1,0% дивиденд миқдори тасдиқлансин. Дивидендлар пул кўринишида акциядорлар банк хисоб варақларига 2015 йил 10 июндан 2015 йил 30 июлга кадар тўлаб берилсин.
|
| 10. |
Куйидаги таркибда 2015 йил 3 июндан 1 йил муддатга Жамият кузатув кенгаши сайлансин: Ташев Азиз Тахирович, Мирджураев Азиз Ринатович, Ма Елена Семеновна. |
| 11. |
Кузатув кенгаши аъзоларига қуйидагича хак белгилансин: Кузатув кенгаши раисига ойига УзР худудида урнатилган ЭКИХнинг 3 баравари миқдорида, аъзоларига -ойига УзР худудида урнатилган ЭКИХнинг 2 баравари миқдорида.
|
| 12. |
Куйидаги таркибда 2015 йил 3 июндан 1 йил муддатга Жамият Тафтиш комиссияси сайлансин: Янгаев Рамиль Камилович – Тафтиш комиссияси раиси; Сулейманходжаева Фируза Ахроловна - Тафтиш комиссияси аъзоси; Кадиров Абдулазиз Абдулхаевич - Тафтиш комиссияси аъзоси.
|
| 13. |
Тафтиш комиссияси аъзоларига қуйидагича хак белгилансин: Кузатув кенгаши раисига ойига УзР худудида урнатилган ЭКИХнинг 2 баравари миқдорида, аъзоларига -ойига УзР худудида урнатилган ЭКИХнинг 1 баравари миқдорида.
|
| 14. |
Жамиятнинг ташкилий тузулмасини тасдиқлансин(мазкур баённомага 7-сонли Илова). |
| 15. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «Туронбанк» АТБ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
| 16. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «FERON LEASING» МЖЧ ЛК билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллансин. |
| 17. |
Мазкур баённомага 8-сонли Иловага мувофиқ, Жамият уставига Жамият ижроия органини тайинлаш тартиби билан боғлиқ ўзгартиш тасдиқлансин. Юқоридаги узгартишларни давлат рўйхатидан ўтказиш вазифаси Жамият бош директори Махкамов Н.С.га юклатилсин. |
| 18. |
Мазкур баённомага 9-сонли Иловага мувофиқ, «Universal Sug’urta»АЖ ижроия органи тўғрисидаги низомга узгартиш тасдиқлансин. |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| Кандидатлар туғрисида маълумот |
Овозлар сони |
| № |
Ф.И.Ш. |
Иш жойи |
Тегишли акциялар |
| сони |
тури |
| 1 |
Ташев Азиз Тахирович |
«Туронбанк» АТБ Ғазначилик ва қимматли қоғозлар департаменти директори |
0 |
0 |
1 655 031 600 000 |
| 2 |
Мирджураев Азиз Ринатович |
АТМ «Sanita Pharma»МЧЖ ХК директори |
0 |
0 |
597 583 200 000 |
| 3 |
Бахрамов Зиёдуллаходжа Бахадирходжаевич |
«AGS Real Estate Invest» МЧЖ Хк директори |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
Ма Елена Семеновна |
«Solo Trust» МЧЖ директори |
0 |
0 |
597 583 200 000 |
| Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни** |
---------- |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Махкамов Н.С. |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: |
Абдюжанов Д.Д. |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштиргани ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
Матякубова З.К. |
*) Мавжуд бўлганда кўрсатилади.
**) Агар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан имтиёзли акциялар эгалари - акциядорларнинг ҳуқуқларига ўзгартиришлар киритиш, акциядорлик жамиятининг устав капиталини кўпайтириш билан боғлиқ жамиятнинг уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш бўйича ваколатларни кузатув кенгашига бериш, эълон қилинган акциялар тўғрисидаги қоидаларни киритиш ёки уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, битта акциядорга тегишли бўлган акциялар сонига ҳамда уларнинг номинал қийматининг суммасига, шунингдек битта акциядорга берилган максимал овозлар сонига чеклашни белгилаш билан боғлиқ бўлган акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни бириктирилади.
|
