| № |
Овоз беришга қўйилган масалалар |
Овоз бериш якунлари |
| ёқлаш |
қарши |
бетарафлар |
| % |
сони |
% |
сони |
% |
сони |
| 1. |
Акциядорлар йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссиясининг аъзолари миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Акциядорлар йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилда бажарилган ишлар буйича ҳисоботи |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Жамият Бош директорининг 2018 йилда Жамият Бизнес-режасининг ижроси натижалари тўғрисидаги ҳисоботи |
90,84 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
9,16 |
189 568 200 000 |
| 5. |
Жамиятнинг кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи |
90,84 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
9,16 |
189 568 200 000 |
| 6. |
Жамият Бош директорининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботи |
90,84 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
9,16 |
189 568 200 000 |
| 7. |
Тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари бўйича хулосасини эшитиш |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
2018 йил якунлари бўйича учун Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари тўғрисида аудиторлик ташкилотининг хулосасини эшитиш |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
2018 йил учун Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Жамиятнинг фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлаш |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Жамиятнинг 2018 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари буйича фойда ва зарарлар тақсимлаш |
82,51 |
1 708 457 000 000 |
17,49 |
362 109 000 000 |
0 |
0 |
| 12. |
Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13. |
Жамият кузатув кенгашининг раиси ва аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
Жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 14.1. |
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich) |
90,84 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.2. |
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna) |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.3. |
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна (Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna) |
82,51 |
1 708 457 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.4. |
Ботиров Жамшид Ботирович (Botirov Jamshid Botirovich) |
26,64 |
551 677 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг миқдорлари тасдиқлаш |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «Туронбанк» АТБ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш |
88,90 |
1 518 888 800 000 |
0 |
0 |
11,10 |
189 568 200 000 |
| 17. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «FERON LEASING» МЧЖ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллаш |
100 |
1 880 997 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. |
Бухгалтерия ҳисобининг халқаро ва миллий стандартларига мувофиқ Universal Sug'urta АЖ молиявий ҳисоботларини аудиторлик текширувидан ўтказиш, 2019 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдорини тасдиқлаш тўғрисида |
100 |
2 070 566 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. |
Талаб қилинмаган дивидендларни даромадга олиш тўғрисида. |
73,36 |
1 518 888 800 000 |
0 |
0 |
26,64 |
551 677 200 000 |
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
| 1. |
Саноқ комиссияси аъзолар сони 3 (уч) кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:
- Арифходжаев М.Р.
- Пучкова Л.Г.
- Матякубова З.К.
|
| 2. |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши учун таклиф этилаётган регламенти тасдиқлансин:
- кун тартибидаги чиқишлар бўйича сўровлар йиғилиш котиби орқали оғзаки равишда тақдим этилади.
- Сўзга чиқиш аризалар келиб тушишидан келиб чиққан ҳолда навбат билан тақдим этилади;
- кун тартибидаги масала бўйича ҳисоботлар 10 минутгача (саволларга жавоблар билан биргаликда); кун тартибидаги масала бўйича чиқишлар 7 минутгача; маълумотнома билан чииқшлар 5 минутгача;
- 20 дақиқагача овозларни ҳисоблаш учун техник танаффус;
- жамият акциядорларининг умумий йиғилишида овозларни санаб чиқиш саноқ комиссияси томонидан амалга оширилади;
- Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш натижалари жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишида эълон қилинади;
- Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш: соат 16.00 дан 18.30 гача.
|
| 3. |
2018 йилда бажарилган ишлар бўйича Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 1-илова). |
| 4. |
Жамият Бош директорининг 2018 йилда Жамият бизнес-режасининг ижроси натижалари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 2-илова). |
| 5. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Кузатув Кенгашининг ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 3-илова). |
| 6. |
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги Жамият Бош директорининг ҳисоботи тасдиқлансин. (Мазкур Баённомага 4-илова). |
| 7. |
Тафтиш комиссиясининг 2018 йил якунлари бўйича ҳисоботини маълумотучун қабул қилинсин. (Мазкур Баённомга 5-илова). |
| 8. |
«MARIKON-AUDIT» МЧЖнинг 2018 йил якунлари бўйича Жамиятнинг молиявий ҳисоботларини текшириш натижалари тўғрисидаги хулосаси маълумотучун қабул қилинсин. (Мазкур Баённомага 6-илова). |
| 9. |
2018 йил учун Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, бухгалтерлик баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин (Мазкур Баённомага 7-илова). |
| 10. |
2018 йил учун Жамиятнинг фойда ва зарарлар ҳисобварағини тасдиқлансин (Мазкур Баённомага 8-илова). |
| 11. |
Жамиятнинг 2018 йилдаги соф фойдасининг 50 571 406,50 сўм (эллик миллион беш юз етмиш бир минг тўрт юз олти сўм ва 50 тийин) сўм миқдоридаги қисми Жамият захира фондига юборилсин. 2018 йил якуни бўйича соф фойдани тақсимланмаган ҳолда қолдирилсин, акциялар бўйича дивидендлар тўланмасин.
|
| 12. |
Жамият Кузатув Кенгаши 2019 йил 03 июндан 1 йил муддатга қуйидаги миқдорий ва шахсий таркибда сайлансин:
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna)
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna)
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna)
|
| 13. |
Кузатув Кенгаши аъзоларига:
Кузатув Кенгаши раисига – ҳар ойда 600 000 (олти юз минг) сўм миқдорида;
Кузатув Кенгаши аъзоларига ҳар ойда 400 000 (тўрт юз минг) сўм миқдорида ҳақ тўлаш белгилансин.
|
| 14. |
2019 йил 03 июндан 1 йил муддатга Жамиятнинг тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин:
Янгаев Рамиль Камилович (Yangayev Ramil Kamilovich);
Зуфарова Наргиза Тохировна (Zufarova Nargiza Toxirovna);
Сулейманходжаева Фируза Ахроловна(Suleymanxodjayeva Firuza Axrolovna).
|
| 15. |
Тафтиш комиссияси аъзоларига:
тафтиш комиссияси раисига 400 000 (тўрт юз минг) сўм миқдорида ҳар ойда;
тафтиш комиссияси аъзоларига – ҳар ойда 200 000 (икки юз минг) сўм миқдорида ҳақ тўлаш белгилансин.
|
| 16. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «Туронбанк» АТБ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллансин. |
| 17. |
Кейинги акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар Жамиятнинг аффилланган шахси «FERON LEASING» МЧЖ билан жамиятнинг оддий хўжалик юритиш асносида содир этилиши мумкин бўлган битимларни маъқуллансин. |
| 18. |
2019 йил учун миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ Жамиятнинг молиявий ҳисоботлари аудиторлик текширувидан ўтказилсин. 2019 йил учун Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти текшируивни ўтказиш учун "МARIKON AUDIT" МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин. Бухгалтерия хисобининг миллий стандартларга мувофиқ, унинг хизматлари учун тўловнинг энг кўп миқдори 12 000 000 (ўн икки миллион) сўм, халқаро стандартларга мувофиқ – 15 000 000 (ўн беш миллион) сўм миқдорида белгилансин. Жамият ижроия органига 2019 йил учун аудит текшируви ўтказиш учун «МARIKON AUDIT» МЧЖ билан шартнома тузиш топширилсин.
|
| 19. |
1 816,30 минг сўм миқдоридаги талаб қилмаган дивидендлар даромадга олинсин. |
| Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: |
| № |
Ф.И.Ш. |
иш жойи |
тегишли акциялар |
овозлар сони
|
| иш жойи |
лавозими |
тури |
сони |
| 1. |
Ма Елена Семеновна (Ma Yelena Semenovna) |
«Solo Trust» МЧЖ |
Бош директор |
- |
0 |
2 278 333 200 000 |
| 2. |
Ирчаева Шаропат Мухсидовна (Irchayeva Sharopat Muxsidovna) |
«Orient Capital Management» МЧЖ |
Бош бухгалтер |
- |
0 |
2 278 333 200 000 |
| 3. |
Камилов Миррахим Мухсидович (Kamilov Mirraxim Muxsidovich) |
«Front Star Realti» МЧЖ |
Директор |
- |
0 |
0 |
| 4. |
Джалалов Бекзод Тухтамурадович (Djalalov Bekzod Tuxtamuradovich) |
«Orient Securities» МЧЖ |
Директор |
- |
0 |
0 |
| 5. |
Атамухамедова Умида Файзуллаевна (Atamuxamedova Umida Fayzullayevna) |
«Туронбанк» АТБ Қимматли коғозлар бўлими |
Бошлиқ |
- |
0 |
1 655 031 600 000 |
|
