Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Universal Sug’urta»

«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Universal Sug’urta»

«Уважаемые акционеры!
АО «Universal Sug’urta», расположенное по адресу (почтовый адрес): г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 218-220, e-mail: info@uns.uz, сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров 27 мая 2016 года в 17-00 часов по адресу: г. Ташкент, улица Буюк Ипак Йули 218-220 с нижеследующей повесткой дня: 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Отчет Наблюдательного Совета Общества о проделанной работе в 2015 году.
4. Отчет Генерального директора об итогах выполнения Бизнес-плана Общества в 2015 году.
5. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный период с 2016 г. по 2017 г.
6. Утверждение стратегии развития общества на долгосрочный период с 2016 г. по 2020 г.
7. Отчет Наблюдательного Совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
8. Отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
9. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2015 года.
10. Заключение аудиторской организации о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2015 года.
11. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
12. Утверждение счета прибылей и убытков Общества.
13. Распределение прибыли и убытков Общества за 2015 г.
14. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
15. Установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю и членам Наблюдательного Совета.
16. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
17. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
18. Утверждение организационной структуры Общества.
19. Об одобрении сделок с аффилированным лицом АК «Туронбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
20. Об одобрении сделок с аффилированным лицом ЛК ООО «FERON LEASING», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2016 года.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по следующему адресу: город Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули 218-220.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того, - надлежаще оформленную доверенность.
Телефоны для получения дополнительной информации: 266-90-14, 266-90-16.
Наблюдательный Совет АО «Universal Sug’urta».






Дата опубликования : 2016-05-18 12:14:40